Показать еще

В Казахстане арестовали имущество россиянина за операции с криптой

1 min
Читайте последние новости криптовалют в Телеграм

СОДЕРЖАНИЕ

  • Уголовное дело возбудили в отношении организаторов работы пяти обменников
  • Россиянин получил доход от незаконной деятельности на сумму более 180 млн тенге 
  • Для криптоопераций он использовал обменник KZobmen
  • promo

В Казахстане арестовали имущество россиянина за незаконные операции с криптовалютой

В Казахстане арестовали имущества гражданина России за незаконные операции с криптовалютой. Об этом сообщило Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) в «Телеграм»-канале.

По его данным, уголовное дело возбудили в отношении организаторов работы пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют в Казахстане. В ходе расследования правоохранители выяснили, что один из участников группы, россиянин, с 2020 по 2023 год получил доход от незаконной деятельности на сумму более 180 млн тенге (~ $397,5 тыс.). Для криптоопераций он использовал обменник KZobmen.

Суд арестовал имущество россиянина на сумму 85 млн тенге (~ $187,7 тыс.), в том числе недвижимость и цифровые активы, которые были на криптобирже Binanсе. Досудебное расследование продолжается.

При этом, по данным АФМ, это не первый случай, когда в Казахстане выявили незаконную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменники KZobmen.com. Также известно о схожих случаях с участием платформ 1WM.KZ, Kazobmen.ru, WM007.KZ и KZ-EXCHANGE.COM. Сейчас деятельность с цифровыми активами разрешена в Казахстане лишь при наличии лицензии и допускается только на территории Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) в Астане. Однако указанные криптообменники работали вне МФЦА.

В результате в криптообменниках прошла серия обысков, по итогу которых были конфискованы компьютеры, документы и криптокошельки; часть цифровых активов была заморожена.

Деятельность с цифровыми активами в Казахстане регулируется новым законом о майнинге, который одобрили в декабре прошлого года. Законопроект, в частности, утверждает список майнинговых пулов, которые могут использовать фирмы, и обяжет майнеров продавать добытую ими криптовалюту криптобиржам, зарегистрированным в особой экономической зоне страны, центре «Астана». К 2024 году майнерам придется продавать на таких биржах половину своей криптовалюты, а к 2025 году — 75%.

Топ криптоплатформ | Май 2024

Trusted

Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.

anna-kharitonova.png
Анна Харитонова
Автор новостей с многолетним опытом работы в федеральных СМИ. С 2020 года пишет про блокчейн и DeFi для онлайн-ресурсов, семь лет занималась контентом для крупных крипто- и финтех-компаний— Сбер, Rambler Group, XSOLLA, Bybit и др. Выпускница факультета журналистики МГУ, бывший член Союза журналистов России.
READ FULL BIO
Sponsored
Sponsored