Российские пользователи и компании переводят деньги за рубеж через криптобиржи, чтобы обходить международные санкции. Расчеты проходят вне банковской системы.
К такому выводу пришла аналитическая блокчейн-компания Elliptic в исследовании «Криптосервисы, связанные с Россией, и обход санкций». Специалисты изучили блокчейн-данные и транзакционные связи сервисов. В отчет вошел топ-5 платформ, через которые, по оценке аналитиков, проходит значительная часть таких операций.
Bitpapa
Bitpapa — P2P-криптобиржа с регистрацией в ОАЭ, но основной поток пользователей идет из России. Площадка позволяет обменивать рубли на криптоактивы и переводить их за границу.
Биржа находится под санкциями Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Ведомство внесло сервис в список за содействие обходу ограничений. По данным Elliptic, около 9,7% исходящих переводов Bitpapa направлялись санкционным компаниям, из них около 5% приходилось на биржу Garantex.
Аналитики также зафиксировали регулярную смену кошельков. Платформа постоянно меняет адреса хранения средств, что усложняет отслеживание транзакций и цепочек переводов.
ABCeX
ABCeX совмещает классическую биржевую торговлю и P2P-обмен, включая операции с рублями. Офис компании расположен в башне «Федерация» в Москве, где ранее работала санкционная биржа Garantex.
Через ABCeX прошло не менее $11 млрд в криптоактивах. Часть средств переводилась на адреса Garantex и Aifory Pro, что отражено в ончейн-данных Elliptic. Платформа также применяет методы сокрытия транзакций и запутывает структуру кошельков, скрывая прямую связь переводов с сервисом.
Exmo (Exmo.com и Exmo.me)
После 2022 года Exmo объявила о продаже российского бизнеса, который перешел к платформе Exmo.me. Формально компании заявляли об операционном разделении.
Ончейн-анализ показал общую инфраструктуру кошельков. Депозиты с обеих платформ поступают на одни адреса, а вывод средств идет с тех же кошельков, поэтому фактического разделения не наблюдается, а средства пользователей находятся внутри общей системы.
Elliptic также зафиксировала более $19,5 млн переводов с участием санкционных площадок, включая Garantex, Grinex и Chatex.
Rapira
Rapira зарегистрирована в Грузии, но у компании есть офис в Москве. Платформа поддерживает рублевые операции. По данным Elliptic, объем прямых переводов между Rapira и биржей Grinex превысил $72 млн, что указывает на устойчивую транзакционную связь.
Московский офис компании подвергался обыскам в рамках расследования возможного вывода капитала в Дубай. Ончейн-данные при этом показывают прямые финансовые связи с высокорисковыми контрагентами.
Aifory Pro
Aifory Pro специализируется на обмене наличных на криптоактивы и работает в Москве, Дубае и Турции. Сервис участвует в расчетах по внешнеэкономическим сделкам, включая операции между Россией и Китаем.
Платформа выпускает виртуальные карты и карты с поддержкой Apple Pay, баланс которых привязан к USDT. С их помощью пользователи оплачивают зарубежные сервисы, доступ к которым ограничен, включая Airbnb и ChatGPT.
Elliptic также зафиксировала почти $2 млн переводов Aifory Pro на иранскую биржу Abantether, что усиливает оценку площадки как высокорисковой.
Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.
