Сенаторы прессуют криптовалютную биржу Binance в связи с потенциально незаконными методами ведения бизнеса
Двухпартийная группа сенаторов запросила у Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи, подробную информацию о ее бизнес-операциях на фоне обвинений в незаконных действиях. Об этом сообщает телеканал CNBC.
Сенаторы Элизабет Уоррен, штат Массачусетс, Крис Ван Холлен, доктор медицины, и Роджер Маршалл, штат Канзас, запросили у Binance множество документов о финансах компании, соблюдении нормативных требований и методах управления рисками.
«За годы, прошедшие с момента основания Binance, компания сталкивается со все более тревожными обвинениями в отношении законности своих операций», — написали сенаторы в письме, адресованном генеральному директору Binance Чанпэну Чжао и генеральному директору Binance.US Брайану Шродеру.
В своем письме сенаторы изложили обвинения Министерства юстиции против Binance и заявили, что компания продемонстрировала отсутствие прозрачности. Сенаторы запросили к 16 марта список из семи пунктов, включая полные копии балансовых отчетов компаний за 2017 год, копии внутренних политик по борьбе с отмыванием денег и любые письменные политики в отношении отношений между Binance и Binance.US.
Кроме того, они обвинили Чжао в отказе раскрыть местонахождение или организацию своей биржи, «что многие считают вопиющей попыткой уклониться от мировых финансовых регуляторов, обслуживать «пользователей без лицензий» и нарушать законы о борьбе с отмыванием денег».
Представитель Binance сообщил CNBC, что компания надеется «исправить записи» о своей деятельности. Он добавил, что биржа отвечает на вопросы официальных лиц в юрисдикциях, в которых она работает, чтобы «как объяснить наши деловые операции, так и сотрудничать с регулирующими органами».
Министерство юстиции начало уголовное расследование в отношении Binance и Чжао в 2018 году — через год после запуска компании — на фоне опасений, что биржа нарушила законы США о борьбе с отмыванием денег и санкциях.
Сейчас Министерство юстиции США готовится обвинить Binance, а также ее основателя в отмывании денег. Однако сроки подачи официальных обвинений остаются неясны, поскольку в Минюсте отмечается раскол мнений по поводу преследования биржи.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
