Эксперты британской блокчейн-фирмы Elliptic указали основные признаки сомнительной криптоплощадки.
Исследовательская блокчейн-фирма Elliptic подготовила список признаков опасной для взаимодействия биржи криптовалют. Полный обзор опасных практик на криптовалютном рынке эксперты опубликовали у себя в отчете. Как утверждают аналитики, к рисковым торговым площадкам в первую очередь относятся те биржи, которые не требуют верификацию клиентов (KYC). Однако наличие одной только верификации еще не значит, что биржа безопасна.
Последние события из мира криптовалют, аналитика и прогнозы — все самое интересное в нашем новостном Телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного.
Если биржа не может предоставить задокументированную политику борьбы с отмыванием денег (AML), это может означать о несоответствии площадки международным требованиям по комплаенсу. Одним из основных признаков опасной биржи является толерантность к «грязной» криптовалюте. К таковой относится криптовалюта, которую пользователь мог получить через миксер или даркнета. Если биржа разрешает вносить на ее кошельки «грязную» криптовалюту — это еще один красный сигнал о ее надежности, считают в Elliptic.
Куда проще и быстрее понять о надежности биржи можно с помощью ее юридических данных, если они, конечно, вообще есть. На сайте биржи должна быть детально расписана практика по комплаенсу, структура управления или хотя бы юридический адрес компании. Если же этих данных нет, а площадка рекламирует услуги по обмену криптовалюты на фиат (вроде доллара или рубля), есть высокий риск того, что биржа является скамом, отмечают эксперты.
В качестве примера в Elliptic привели ныне закрытый российский обменник криптовалют Suex, который попал под санкции США из-за пособничества для «операторов программ-вымогателей». Власти США утверждают, что свыше 40% транзакций, проведенных через Suex, связаны с преступной деятельностью. Ellptic подчеркивает, что до закрытия Suex активно рекламировала услуги по купле криптовалюты с помощью кредитных карт, а также за наличку. О том, как Suex оказывала услуги через биржу криптовалют EXMO — читайте в специальном материале редакции BeInCrypto.
Trusted
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
