Арест двух основателей BitMEX мог заморозить все активы биржи

Средства пользователей криптовалютной биржи BitMEX оказались на грани заморозки после того, как один из основателей биржи был арестован. По крайней мере так считает аналитическая фирма Coin Metrics. Согласно отчету компании, BitMEX отличается от других криптовалютных бирж тем, что вместо распределения резервов на цифровых и аппаратных кошельках, биржа использует исключительно последний вариант. Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка. Вывод средств с биржи обрабатывается только единожды в сутки в 16:00 (по МСК). Для проведения операции нужны подписи двух из трех основателей BitMEX, а также один намайненный ключ для подписи префикса адреса (3BMEX или 3BiTMEX). Несмотря на то, что личности основателей BitMEX известны, связать напрямую ключи с реальным владельцами — задача не из легких. Аналитики Coin Metrics собрали данные о последних выводах средств BitMEX и попытались определить, кому конкретно принадлежат ключи.

В обход судебного запрета

Первым, на что обратили внимание в Coin Metrcis, это отсутствие подписи ключа ‘А’ в промежуток времени, когда был арестован один из основателей BitMEX Сэмюэл Рид. Красным цветом аналитики выделили непривычные снятия с биржи, вероятно, связанные с опаской блокировки всех средств.

Ключ Рида использовался дважды для авторизации снятия средств с биржи на фоне обвинений Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), а также дважды раза после того, как Рид был освобожден под залог. Ключ ‘B’, по мнению аналитиков, принадлежит Бену Дело, а ключ ‘C’ — Артуру Хейсу.

«Если бы Рид не был освобожден под залог, недееспособность любого из двух оставшихся учредителей могла означать заморозку всех средств на платформе», — сообщается в отчете.

Освобождение Рида под залог не позволяет ему связаться с соответчиками без присутствия адвоката. Однако с момента своего освобождения, ключ Рида использовался дважды для авторизации снятия средств с биржи 2 октября. Узнайте, как торговать на криптовалютном рынке вместе с партнером BeInCrypto — криптовалютной биржей StormGain. Это, по мнению Coin Metrics, означает о прямом контакте между учредителями несмотря на судебный запрет. Аналитики ожидают смену владельцев ключей в ближайшее время из-за перестановок внутри BitMEX.

Ценой 50 тыс. биткоинов

Несмотря на то, что средства пользователей остались в относительной доступности, BitMEX лишилась более полумиллиарда долларов после того, как CFTC выступила с официальными обвинениями против руководства торговой площадки. Напомним, ранее CFTC обвинила BitMEX в преступном сговоре и нарушении закона о банковской тайне (BSA). Владельцы платформы, включая ее соучредителя и генерального директора Артура Хейса, обвиняются в нарушении сразу нескольких регуляторных требованиях. В заявлении, опубликованном на сайте CFTC, говорится, что компания управляла незарегистрированной торговой платформой и не обеспечила необходимые меры для противодействия отмыванию денег. Что вы думаете? Делитесь с нами своими мыслями в комментариях и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.