За прошедший год отечественный регулятор выявил более 1500 субъектов с признаками нелегальной деятельности, включая криптовалютные пирамиды
За прошедший 2020 год отечественный регулятор выявил свыше 1500 случаев нелегальной деятельности на финансовом рынке. Об этом Банк России сообщил у себя на официальном сайте.
Согласно итогам работы ЦБ, более половины выявленных схем занимались незаконным кредитованием. Также в России активно развиваются нелегальные форекс-дилеры (25,5%) и финансовые пирамиды (14,3%).
Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.
Почти половина финансовых пирамид функционируют в Интернете, добавил ЦБ. При этом регулятор отметил, что многие мошеннические схемы фокусировались на криптовалютных вложениях.
Криптопирамиды России
Как утверждает глава Департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях, мошенники активно внедряют новые технологии в серые схемы.
«Они привлекают для раскрутки проектов популярных блогеров, заманивают клиентов в мессенджерах», — добавил он.
Напомним, в начале декабря 2020 года Лях утверждал, что на криптовалюты заточены около четверти финансовых пирамид. Однако, повторяется ли эта цифра в годовом масштабе или нет, остается неизвестно.
Узнайте, как торговать на криптовалютном рынке вместе с партнером BeInCrypto — криптовалютной биржей StormGain
Вдобавок, рост популярности финансовых пирамид у мошенникв фиксируют в МВД. Генерал-лейтенант полиции Олег Коновалов отмечает участившиеся случаи использования криптовалют в преступных целях.
«…один из набирающих обороты новых способов совершения преступлений — это использование криптовалют
в преступных целях», — заявил Коновалов в интервью газете «Щит и меч».
При этом, как пояснил Коновалов, цифровые валюты «привлекательны» к использованию в торговле наркотиками, оружием и иной преступной деятельности, в частности, в рамках механизмов мошенничества и вымогательства. Впрочем, каково число случаев использования криптовалют в такой деятельности, Коновалов не уточнил.
Индустрия обмана
Однако, криптопирамиды далеко не единственные схемы заработка на теневом рынке цифровых валют. Как сообщала редакция BeInCrypto, мошенники в России даже продают несуществующие майнинг-фермы.
Аферисты находят жертв в Интернете, а после предлагают купить фермы по сниженным ценам. После получения денег преступники переставали выходить на связь.
Банк России подчеркивает: тенденция мошенничества в 2020 году — массовый перевод теневых схем в онлайн. Регулятор считает, что тренд объясняется как пандемией коронавируса, так и развитием дистанционных услуг.
О том, почему россияне стали чаще оформлять цифровые карты — читайте в специальном материале BeInCrypto.
Что вы думаете? Делитесь с нами своими мыслями в комментариях и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.
Trusted
Согласно правилам Trust Project, данная содержит разъяснения, советы или рекомендации криптоэкспертов или иных лиц. Политика BeInCrypto — освещать любые события беспристрастно, однако выраженные в этой статье идеи не обязательно совпадают с мнением BeInCrypto или его сотрудников. BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
