Показать еще

Банки начнут отслеживать переводы более ₽100 000 в день для борьбы с криптообменниками — Известия

1 min
Читайте последние новости криптовалют в Телеграм

СОДЕРЖАНИЕ

  • Денежные переводы более ₽1 млн в месяц подпадут под надзор
  • Изменения вступят в силу уже до ноября этого года
  • В ЦБ РФ уверяют, что ужесточение надзора не предполагает «тотальный контроль»
  • promo

До конца ноября 2022 года финансовые учреждения должны будут ввести новые ограничения в рамках борьбы с криптообменниками

До конца ноября 2022 года российские банки усилят надзор за денежными переводами россиян. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на дорожную карту правительства по регулированию криптовалют. Сообщается, что изменения являются частью методических рекомендаций ЦБ.

Присоединяйтесь к нашему Телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.

Всего же до конца ноября 2022 года ожидаются следующие изменения:

  • Выявлять операции с «необычно большим количеством» граждан — более 10 за сутки и более 50 в месяц.
  • Следить за банковскими переводами россиян в случае более 30 транзакций с физлицами в сутки.
  • Идентифицировать «значительные объемы» операций между гражданами — более ₽100 000 рублей в день, более ₽1 млн в месяц.

До конца года власти намерены оценить результаты ужесточения регулирования. В случае необходимости мегарегулятор должен будет внести корректировки. При этом в ЦБ уверяют, что ужесточение надзора не предполагает «тотальный контроль» за операциями физлиц. Слежка за переводами, по версии ЦБ РФ, направлена на выявление «отдельных зон риска», включая участников теневого игорного бизнеса, криптообменников и организаторов финансовых пирамид. Напомним, хронология по регулированию крипторынка в России выглядит следующим образом:

  • Центральный банк РФ предлагает ввести запрет не только на выпуск и оборот криптовалют, но и на майнинг.
  • Само хранение криптовалют не запрещено. Однако держать такие активы, по версии директора Департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой, можно будет только на зарубежных площадках.
  • В Минфине выступают против полного запрета. Министерство предлагает контролировать все финансовые операции с криптовалютами через банки с «универсальными лицензиями».
  • В правительстве России выбрали путь регулирования криптовалют. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко подписал «дорожную карту» по регулированию криптовалютных активов.

Есть что сказать? Напишите нам или присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.

Топ криптоплатформ | Июль 2024
Топ криптоплатформ | Июль 2024
Топ криптоплатформ | Июль 2024

Trusted

Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.

2167c714-82e6-49de-8f9c-ea512025eb67.jpg
Денис Омельченко
Новостной корреспондент рынка криптовалютных активов и блокчейна с 2016 года. Колумнист новостного отдела Currency.com и новостной репортер англоязычного издания iHodl.com. Обозревал блокчейн-стартапы для криптокошелька Atomic Wallet и поддерживал развитие сообщества криптовалютного проекта Amoveo в качестве SMM-менеджера.
READ FULL BIO
Sponsored
Sponsored