Банковский партнер Bitfinex попал на радары регулятора

Похоже, внимание Швейцарской службы по надзору за финансовыми рынками (FINMA) привлекла связь компании с предполагаемым скамом на $850 млн с участием криптобиржи Bitfinex и ее сестринской организации Tether Ltd. Global Trade Solutions (GTS) является материнской компанией нескольких подразделений, включая платежную фирму Crypto Capital, которая напрямую связана с Bitfinex, которая также может иметь отношение к Global Trading Solutions LLC, еще одному поставщику финансовых услуг, который попал на радары американского правительства ранее в этом году.

Цепочка сомнительных сделок

Предполагаемое мошенничество, которое привело к мерам FINMA в отношении GTS AG, была задумано по аналогии со схемами по отмыванию денег и включает многочисленные уровни теневых банков и партнерских компаний, учрежденных для отвода глаз. Проблемы для GTS начались во время расследования предполагаемого скама с участием злоумышленников, которые использовали многочисленные банковские счета для перевода средств на несколько криптовалютных бирж. Двое подозреваемых – Реджинальд Фоулер из Аризоны и израильтянин Равид Йосеф – получили обвинения в банковском мошенничестве и сговоре в апреле 2019 года. С данного факта эта история обрастает интересными подробностями. Как оказалось, два банковских счета, указанных в документах суда Южного округа Нью-Йорка, были зарегистрированы на имя Global Trading Solutions LLC, владельцем которой является сам Реджинальд Фоулер. Сейчас в материалах дела не утверждается открыто о том, что Global Trading Solutions имеет отношение к Global Trade Solutions AG. Однако исследования журналистов показывают, что между двумя компаниями действительно присутствует связь. Кроме того, даже если не учитывать любую непосредственную связь между Global Trade Solutions AG и Global Trading Solutions LLC, последняя связана с Crypto Capital, которая в свою очередь называет в качестве материнской компании швейцарского провайдера финансовых услуг. Ввиду этих обстоятельств неудивительно, что FINMA решила ужесточить контроль над Global Trade AG.

Связь с Bitfinex

Есть задокументированное свидетельство того, что в прошлом Global Trading Solutions предоставляла услуги Bitfinex.

Bitfinex is now banking with HSBC through a private account of Global Trading Solutions. Very good fit if you ask me. It's also worth mentioning that all EUR, JPY and GBP deposits are paused but Bitfinex "expects the situation to normalize within a week". Banking issues? pic.twitter.com/1pxQ13NO0m

— Larry Cermak (@lawmaster) October 6, 2018

То же самое можно сказать и о Crypto Capital, позиционирующей себя как универсальную платформу, которая позволяет инвесторам и трейдерам «мгновенно вносить и выводить фиатные деньги с любой криптовалютной биржи по всему миру». Площадка наладила связи с несколькими криптобиржами, включая Bitfinex, Kraken, QuadrigaCX (прекратила свое существование) и другими. По большому счету, любая криптовалютная биржа, которой блокируется доступ к банковским услугам на регуляторных основаниях, обращается к Crypto Capital и другим походим организациям, выступающим в качестве посредников для перевода средств клиентам. В настоящий момент Crypto Capital находится под подозрением из-за предполагаемого участия в теневых транзакциях $850 млн, предположительно совершенных Bitfinex и Tether Ltd. Напомним, Tether Limited обвиняется в сговоре с Bitfinex в целях покрытия потерь на $850 млн, что ввело в заблуждение инвесторов в штате Нью-Йорк. Адвокаты, представляющие Bitfinex и Tether, ранее утверждали, что на самом деле этих убытков не было, а деньги со счетов Crypto Capital сняли власти США, Португалии и Польши. Как вы думаете, добавят ли эти события проблем компаниям Bitfinex и Tether? Делитесь своим мнением в комментариях!   Изображения предоставлены Twitter, Shutterstock.