CFTC снова дает советы гражданам, как избежать ловушки и отличить реальные инвестиционные возможности на рынке криптовалют от биткоин-мошенничества. Вскрывшееся мошенничество на сумму 11 млн долларов побудило регулятора повторить свои предупреждения.
Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) обвинила расположенную в Неваде компанию Circle Society, Corp. и ее владельца Дэвида Гилберта Саффрона в нарушении правил регистрации, вымогательстве и незаконном присвоении денежных средств.Согласно поданному в среду гражданскому иску, компания собрала деньги как минимум с 14 инвесторов, обещая 300% прибыли на вложенные средства в течение нескольких недель.
Фирма собиралась использовать деньги инвесторов для торговли валютами и цифровыми активами. В переписке компании подчеркивались профессиональные навыки Саффрона в качестве трейдера на рынке бинарных опционов.
SponsoredThe CFTC recently brought an enforcement action against a #binaryoptions Ponzi scheme that took in $11 million in #Bitcoin and dollars to trade binary options on foreign currencies (#forex). Learn how these schemes work and what to watch out for: https://t.co/tCVinSi26y
— CFTC (@CFTC) October 17, 2019
Однако он использовал клиентские деньги не по назначению. Согласно материалам дела, все биткоины отправлялись прямиком на личный кошелек ответчика.
Общество Circle работала с конца 2017 года до настоящего времени. Учитывая то, что компания расплатилась с некоторыми ранними инвесторами деньгами, полученными от новых участников, CFTC квалифицировала ее действия как «схему Понци» или финансовую пирамиду.
Этот случай побудил регулятора напомнить инвесторам основные правила финансовой безопасности. В статье, озаглавленной «Мошенничество с бинарными опционами», перечислены основные тревожные сигналы, а также методы самостоятельной проверки легитимности компании.
Председатель CFTC Хит П. Тарберт отметил насколько важно разоблачать мошенников, которые охотятся за чужими деньгами, играя на оптимистичных прогнозах по рынкуу криптовалют. Тарберт также добавил, что такие мошенничества наносят большой вред развивающейся индустрии цифровых активов.
Они мешают ответственному развитию отрасли. По его словам, Америка может обеспечить себе лидирующие позиции в этой индустрии за счет поддержания высоких стандартов деловой этики.
Что вы думаете о комментариях Тарберта? Можно ли считать их позитивными для отрасли криптовалют? Делитесь своим мнением в комментариях.
Изображения предоставлены Twitter, Shutterstock.
