Показать еще

Молния Криптобиржа Binance находится под следствием во Франции

2 mins
Читайте последние новости криптовалют в Телеграм

СОДЕРЖАНИЕ

  • Расследование касается незаконной работы в качестве поставщика услуг по торговле цифровыми активами (PSAN)
  • Кроме того, власти подозревают биржу в невыполнении обязательств по KYC
  • Власти провели обыски и изъяли документы и компьютерные системы, которые будут приобщены к делу
  • promo

Французские прокуроры начали расследовать деятельность Binance из-за незаконной работы

Прокуратура Парижа инициировала расследование в отношении французского подразделения Binance, крупнейшей в мире биржи криптовалют. Об этом сообщает французское издание Le Monde со ссылкой на источники в ведомстве.

В ведомстве сообщили изданию, что расследование касается незаконной работы в качестве поставщика услуг по торговле цифровыми активами (PSAN), а также фактам отмывания денег с отягчающими обстоятельствами. Кроме того, власти подозревают биржу в невыполнении своих обязательств в рамках процедур «знай своего клиента» (KYC), которые включают в себя все проверки, которые должны выполнять финансовые компании, чтобы не допустить отмывания денег.

Платформу также подозревают в нарушении французского законодательства, которое требует обязательной регистрации в Управлении финансовых рынков (AMF). Ее наличие позволяет компаниям рекламировать свою деятельность французским клиентам.

Смотрите последние новости криптовалют, видеообзоры, подборки полезных советов, гайды и интервью на YouTube-канале BeInCrypto. Подписывайтесь, будет интересно!

Однако Binance, которая предлагает свои услуги во Франции с 2020 года, подозревается в том, что покупала рекламу для продвижения своей деятельности, прежде чем зарегистрировалась в AMF в мае 2022 года.

Власти провели обыски и изъяли документы и компьютерные системы, которые будут приобщены к делу. Где именно проходили обыски, не уточняется. Представители компании уверяют, что «соблюдает все законы во Франции, как и во всех странах», где она работает.

«На прошлой неделе к нам приезжали представители регулирующих органов. Как всегда, в этом случае Binance полностью сотрудничала с ними», — заявили в Binance.

В начале марта Национальное собрание Франции проголосовало за принятие более строгих правил правил лицензирования для новых криптовалютных компаний. Новый закон обязал французских поставщиков криптовалютных услуг соблюдать более строгие правила по борьбе с отмыванием денег. Однако законопроект не распространялся на компании с регистрацией AMF, среди которых есть Binance.

Регистрация Binance вызывала вопросы у Европарламента. Депутат ЕП по экономическим и валютным вопросам Аврора Лалук призвала французского финансового регулятора обосновать свое «невразумительное» решение зарегистрировать подразделение Binance в качестве поставщика услуг цифровых активов.

Trusted

Дисклеймер

Вся информация, которая публикуется на нашем сайте, предназначена только для общего ознакомления. Вся ответственность за любые действия, которые читатель предпринимает на основании информации, размещенной на нашем сайте, лежит на самом читателе.

tanya.jpeg
Татьяна Чепкова
Татьяна Чепкова — профессиональный переводчик, финансовый аналитик и редактор. В 2000 году окончила Воронежский государственный педагогический университет, в 2005 году открыла агентство переводов, специализирующееся на финансовой и рыночной тематике. В последующие годы Татьяна работала финансовым аналитиком, редактором и переводчиком в таких крупных медиаресурсах, как Profinance и Finance Magnates. С 2017 года строит карьеру в криптомедиа. Перед тем как прийти в BeInCrypto, Татьяна...
READ FULL BIO
Sponsored
Sponsored