Французские прокуроры начали расследовать деятельность Binance из-за незаконной работы
Прокуратура Парижа инициировала расследование в отношении французского подразделения Binance, крупнейшей в мире биржи криптовалют. Об этом сообщает французское издание Le Monde со ссылкой на источники в ведомстве.
В ведомстве сообщили изданию, что расследование касается незаконной работы в качестве поставщика услуг по торговле цифровыми активами (PSAN), а также фактам отмывания денег с отягчающими обстоятельствами. Кроме того, власти подозревают биржу в невыполнении своих обязательств в рамках процедур «знай своего клиента» (KYC), которые включают в себя все проверки, которые должны выполнять финансовые компании, чтобы не допустить отмывания денег.
Платформу также подозревают в нарушении французского законодательства, которое требует обязательной регистрации в Управлении финансовых рынков (AMF). Ее наличие позволяет компаниям рекламировать свою деятельность французским клиентам.
Смотрите последние новости криптовалют, видеообзоры, подборки полезных советов, гайды и интервью на YouTube-канале BeInCrypto. Подписывайтесь, будет интересно!
Однако Binance, которая предлагает свои услуги во Франции с 2020 года, подозревается в том, что покупала рекламу для продвижения своей деятельности, прежде чем зарегистрировалась в AMF в мае 2022 года.
Власти провели обыски и изъяли документы и компьютерные системы, которые будут приобщены к делу. Где именно проходили обыски, не уточняется. Представители компании уверяют, что «соблюдает все законы во Франции, как и во всех странах», где она работает.
«На прошлой неделе к нам приезжали представители регулирующих органов. Как всегда, в этом случае Binance полностью сотрудничала с ними», — заявили в Binance.
В начале марта Национальное собрание Франции проголосовало за принятие более строгих правил правил лицензирования для новых криптовалютных компаний. Новый закон обязал французских поставщиков криптовалютных услуг соблюдать более строгие правила по борьбе с отмыванием денег. Однако законопроект не распространялся на компании с регистрацией AMF, среди которых есть Binance.
Регистрация Binance вызывала вопросы у Европарламента. Депутат ЕП по экономическим и валютным вопросам Аврора Лалук призвала французского финансового регулятора обосновать свое «невразумительное» решение зарегистрировать подразделение Binance в качестве поставщика услуг цифровых активов.
Trusted
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
