Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance, ее генеральный директор Чанпэн Чжао (CZ) и несколько инфлюенсеров получили еще один иск.
Всего через пять дней после того, как на Binance и ее генерального директора Чанпэна Чжао подала в суд Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), в адрес компании поступил новый иск на $1 млрд – на этот раз за рекламу незарегистрированных ценных бумаг.
Юридическая фирма Moscowitz и Boies Schiller Flexner обратилась с заявлением в суд Южного округа Флориды, утверждая, что Binance торговала незарегистрированными ценными бумагами и платила влиятельным лицам за незаконное продвижение таких услуг.
«Это классический пример централизованной биржи, которая способствует продаже незарегистрированных ценных бумаг», – говорится в иске.
В предыдущем иске против Voyager юридическая фирма утверждала, что инфлюенсеры, продвигающие незарегистрированные ценные бумаги, несут ответственность за потери клиентов. На основании этого Binance, ее гендиректор и несколько известных личностей – в том числе звезда NBA Miami Heat Джимми Батлер и ютуберы Грэм Стефан и Бен Армстронг (BitBoy Crypto) – должны выплатить $1 млрд за причиненный инвесторам ущерб.
Moscowitz и Boies Schiller Flexner сообщила, что расследует деятельность биржи уже более года и считает, что руководство биржи должно нести ответственность за потери клиентов. Фирма также уверяет, что право на возмещение ущерба могут иметь миллионы пользователей – причем инвесторы не обязаны доказывать, что на их действия повлияла реклама.
О том, смогут ли регуляторы «выдавить» Binance из США – в материале BeInCrypto
Давление на Binance продолжает расти
27 марта Binance Holdings Ltd. и CZ получили иск от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) за нарушение правил торговли деривативами, уклонение от регистрации активов и «скрытую» торговлю против клиентов. Регулятор также считает, что некоторые активы, которые торгуются на платформе – биткоин (BTC), Ethereum (ETH) и Litecoin (LTC) попадают под категорию товаров.
В пресс-релизе Комиссии действия биржи назвали «умышленным уклонением от законодательства США», а ее заявления о соблюдении правил — «фикцией».
«Binance знала, что нарушает правила CFTC, и при этом активно работала над тем, чтобы избежать соблюдения требований. Это должно стать предупреждением для всех в мире цифровых активов. CFTC не потерпит умышленного обхода законодательства США», — заявил глава Комиссии Ростин Бенам.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США – один из нескольких американских органов, которые расследуют деятельность Binance. Служба внутренних доходов и федеральные прокуроры проверяют соблюдение компанией правил борьбы с отмыванием денег, а Комиссия по ценным бумагам и биржам проверяет, предлагала ли Binance пользователям торговлю незарегистрированными ценными бумагами.
