Binance перевела средства на сумму около $400 млн со счета Binance.US фирме своего основателя
Криптовалютная биржа Binance стояла за переводом средств на сумму около $400 млн со счета Binance.US в торговую фирму, управляемую генеральным директором Чанпэном Чжао. Об этом говорится в расследовании Reuters.
По информации агентства, расследование банковских записей и сообщений компании Binance показало, что в 2021 году более $400 млн было отправлено серией транзакций со счета, контролируемого Binance.US, в торговую фирму Merit Peak. По сообщениям, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование потенциальных связей между Binance.US и той же торговой фирмой в феврале 2022 года.
Как рассказал представитель Binance, Merit Peak «не торгует и не предоставляет какие-либо услуги на платформе Binance.US» и что только сотрудники биржи имеют доступ к ее банковским счетам. Средства хранились Binance.US, занимающейся бизнесом под торговой маркой BAM Trading Services в Silvergate Bank.
При этом отчет был удален после того, как Binance опубликовала сообщение в блоге под названием «Укрепление доверия к крипто-экосистеме», в котором биржа говорит, что активы клиентов «должны использоваться только способами, которые клиенты явно разрешили».
В конце 2020 года генеральный директор Binance.US Кэтрин Коли написала финансовому руководителю Binance письмо с просьбой объяснить переводы, назвав их «неожиданными» и сказав, что «никто не упомянул о них». В ответе Коли, увиденном Reuters, исполнительный директор Binance Сьюзан Ли не объяснила переводы. Ли написал, что Merit Peak был «поставщиком, который облегчал торговлю» на Binance.US, а также предоставлял кредиты и вливания капитала американской бирже.
Binance.US, запущенная в 2019 году, работает как отдельная организация от Binance, которая в основном недоступна для пользователей из США из-за местного законодательства. Сообщается, что власти Департамента финансовых услуг Нью-Йорка также нацелились на резервы Binance, что привело к подавлению ее BUSD.
Дисклеймер
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
