Источники из криптовалютной биржи Binance сообщили изданию Protos, что службе поддержки и другим сотрудникам приказали помогать клиентам избежать правил «знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML).
По информации источников, точно не ясно, как именно они помогали уклоняться от правил. Однако известно, что сотрудники Binance рекомендовали пользователям в регионах с ограниченным доступом «использовать рынок P2P и вносить криптовалюту». Также уточняется, что Binance «доверяет стандартам KYC своих P2P-продавцов».
Последние события из мира криптовалют, аналитика и прогнозы — все самое интересное в нашем новостном Телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного.
Издание напомнило, что о подобных случаях уже сообщалось ранее. Однако последние заявления в очередной раз подтвердили опасения многих регуляторов. При этом сам генеральный директор Binance Чанпэн Чжао продолжает отрицать, что сотрудников когда-либо просили помочь клиентам обойти законы KYC/AML или помочь им найти лазейки в правилах и положениях.
Регистрация клиентов в обход KYC
Ранее журналисты выяснили, что сотрудники Binance помогали клиентам из Китая обходить комплаенс и верификацию. Всего платформа помогла зарегистрироваться свыше 200 000 пользователям в обход собственной системы защиты.
Более того, платформа даже предлагала специализированные мобильные приложения для клиентов из Китая. При этом для загрузки приложения не требовался VPN, поскольку скачивание велось через домен binance[.]com. Однако представитель биржи опроверг существование специальной китайской версии мобильного приложения. В бирже также добавили, что улучшили систему по выявлению пользователей из запрещенных регионов.
Схема для обхода американских регуляторов
Еще в 2020 году Binance разработала масштабный план для обхода требований регулирующих и контролирующих органов США. Документ под названием «Тай Чи» (дословно «уступи и победи») содержит правила того, как биржа собирается обходить требования регулирующих и контролирующих органов в США.
Главная цель платформы заключалась в смягчении последствий регулирования и предназначена для минимизации воздействия законодательства США. В документе отмечается необходимость подорвать способность к «борьбе с отмыванием денег и применение санкций США», а также к обнаружению незаконной деятельности.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
