Руководство Binance официально отреагировало на расследование Сената США. Американские власти обвинили биржу в содействии отмыванию иранских средств и нарушении международных санкций. Генеральный директор компании Ричард Тенг назвал эти заявления полностью клеветническими.
Такая реакция последовала за официальным запросом сенатора Ричарда Блюменталя. Политик потребовал предоставить документы о переводах подсанкционным организациям на сумму почти $2 млрд. Кроме того, чиновника интересовали истинные причины увольнения аналитиков, которые изначально обнаружили эту подозрительную активность.
Сокращение незаконных операций на 97%
Тенг использовал социальные сети для прямого ответа на февральское письмо Блюменталя. Глава платформы категорически отверг предположение о сознательном содействии обходу государственных ограничений. Одновременно с этим биржа опубликовала подробный отчет в своем блоге. В нем компания детально описала работу системы внутреннего контроля.
Представители площадки заявили о снижении взаимодействия с сомнительными кошельками на 97% в период с начала 2024 до середины 2025 года. За последние три года Binance помогла правоохранительным органам конфисковать нелегальные средства на сумму более $752 млн.
Помимо этого, компания подтвердила прекращение работы с партнерами Hexa Whale и Blessed Trust. Эти организации подозревались в посредничестве при легализации доходов. Руководство приняло решение о блокировке по итогам собственных расследований.
Биржа также опровергла слухи о преследовании сотрудников, которые сообщали о проблемах с соблюдением нормативных требований. Согласно официальной позиции, специалистов уволили за прямое нарушение политики конфиденциальности. Вдобавок фирма пригрозила изданию Wall Street Journal судебным иском из-за оригинальной статьи, жестко потребовав опровержения материала.
Binance также подтвердил, что прекратил сотрудничество с Hexa Whale и Blessed Trust — двумя партнерами площадки, которых подозревали в посредничестве для иранских схем отмывания денег. Это решение было принято после внутреннего расследования.
Заявления властей об обходе санкций Ираном
Блюменталь уверен, что платформа не просто игнорировала нарушения правил, но и активно им способствовала. По словам сенатора, площадка сознательно допускала работу незаконных счетов. Более того, компания якобы оказывала практическую поддержку структурам преступников.
Законодатель также отметил важный факт из внутренних документов сервиса. Отдел комплаенса выявил более 2000 аккаунтов, тесно связанных с Ираном. При этом регламент площадки строго запрещал обслуживание таких пользователей.
Политик рассматривает эти инциденты как часть многолетней системной проблемы. В 2023 году Binance признала вину по федеральным искам в умышленном переводе почти миллиарда долларов иранским организациям. Тогда основатель Чанпэн Чжао получил четыре месяца тюрьмы.
Блюменталь утверждает, что вместо исправления ошибок бизнес искал политическую защиту. Для этого было заключено стратегическое партнерство с проектом World Liberty Financial. Этот криптовалютный стартап напрямую связан с семьей президента США Дональда Трампа. Сейчас около 85% его стейблкоинов хранятся именно на счетах Binance. Стоит отметить, что Комиссия по ценным бумагам и биржам прекратила судебное разбирательство против платформы в мае, а Чжао получил президентское помилование.
Давление Конгресса на фоне роста преступности
В пятницу закончился срок предоставления запрошенных подкомитетом документов. Хотя биржа ответила публичным заявлением, она не передала Блюменталю требуемые материалы.
Это противостояние происходит в крайне сложный для всей индустрии момент. Недавний отчет Chainalysis показал, что в 2025 году на незаконные адреса поступило не менее $154 млрд. Этот показатель отражает скачок на 162% по сравнению с предыдущим годом. Главной причиной стал невероятный рост финансовых потоков подсанкционным лицам на 694%.
Аналитики называют эти изменения началом новой эры масштабной государственной активности в криминальной среде. Между тем стейблкоины обеспечили 84% всего количества незаконных транзакций. Для сравнения, в 2020 году эта цифра составляла всего 15%.
Именно этот класс активов находится в центре внимания властей. Эксперты называют Tether ключевым инструментом для вывода капитала.
Для крупных игроков рынка подобные данные значительно повышают риски сенатских проверок. Способность площадки доказать свою нормативную чистоту определит дальнейший подход законодателей к регулированию отрасли.
