Binance Sentry рассекретила мошеннические схемы с криптовалютами

Преступники создают огромные холдинги для обмана жертв

  Binance Sentry изучила наиболее распространенные теневые схемы кражи криптовалют. Самая распространенная и безотказно работающая система – инвестирование в проекты. Преступники создают фиктивные компании, которые обещают наивным вкладчикам огромные проценты от вложений в криптовалюты, торговлю на валютном рынке Forex или торговлю бинарными опционами. При этом от самих вкладчиков ничего не нужно, кроме постоянных вложений денег. Всю остальную работу берут на себя подставные брокеры и специально обученные мошенники. Чтобы усыпить бдительность жертв, преступники создают целые холдинги, в которые входят криптообменники, маркетинговые агентства,  продвигающие мошеннические услуги на рынке, команды по подбору персонала, юридические компании. То есть, киберпреступники создают некую идеальную ширму, за которой и совершаются преступления.

«Некоторые заходят настолько далеко, что начинают использовать “подставные” компании, чтобы вытянуть из своих жертв больше денег, в случае, если у них возникают подозрения.  Вымышленные регулирующие органы или связанные с правительством институты (к примеру, реестры компаний) иногда используются для придания законности различным схемам, а также чтобы заверить и/или запугать несведущих инвесторов», – говорится в официльном заявлении Binance.

Чтобы максимально сократить риск разоблачения, мошенники формируют транснациональные компании. Зачастую жертвы преступников находятся в разных странах и даже на разных континентах. Сделано это для того, чтобы потерпевшие не знали друг о друге и не могли скооперироваться и вычислить мошенников. Кроме того, это усложняет работу правоохранительных органов. Ведь не зная о схожих преступлениях в других странах, невозможно быстро вычислить основного организатора преступной группировки.

Как защититься от мошенников из интернета

  Binance Sentry продолжает изучать наиболее распространенные преступные схемы. Но уже сейчас сотрудники организации дают несколько советов для тех, кто инвестирует или только собирается начать инвестировать в криптовалюты:

1. Не доверяйте предложениям из интернета, которые обещают заоблачные прибыли при минимальных вложениях. Броская и привлекательная реклама – главный козырь мошенников;
2. Перед тем, как вложить деньги в проект, обязательно придерживайтесь правила DYOR (do your own research, т.е. проводить собственное исследование). Поищите информацию в интернете, почитайте отзывы, пообщайтесь с клиентами организации, попросите документы и только потом принимайте решение об инвестициях;
3. Изучайте официальные заявления правоохранителей и просматривайте сводки полиции. Иногда в них уже есть информация о мошеннической группировке;
4. Не теряйте бдительности, даже если мошенники уверяют, что связаны с такими крупными биржами, как Binance и другими;
5. Откажитесь от инвестиций или тщательно проверяйте компании, предлагающие заработок на криптовалюте, если ранее вы никогда не инвестировали в эти активы.