Binance Singapore блокирует вывод биткоинов на анонимные кошельки

Пользователь Twitter Catxolotl (@bittlecat) сообщил, что получил сообщение от Binance Singapore, о приостановке вывода средств в связи с «управлением рисками». Когда трейдер потребовал объяснений, компания ответила, что у ее есть основания подозревать его в использовании сервиса микширования монет CoinJoin. Это стандартная функция ориентированного на приватность кошелька Wasabi.

Bitcoiners be warned: this is what happens if @BinanceSGD finds you withdrawing to @wasabiwallet

Not surprised that my transactions are tracked, it's KYC after all

But I'm very concerned that Binance knew I was sending to wasabi, when all I input was a bc1 address, nothing more pic.twitter.com/T6ePjahESY

— Catxolotl (@bittlecat) December 19, 2019

Биржа продолжает допрашивать трейдера о сути его предыдущих транзакций и требует подтверждения всех сделок. Более того, Binance также запросила информацию о месте его работы и годовом доходе. Пользователь, сообщивший об инциденте, в недоумении, как биржа вообще узнал о том, что он пользуется кошельком Wasabi. Тот факт, что транзакции CoinJoin очень легко обнаружить на блокчейне, может стать тревожным сигналом для платформ, которые стремятся соблюдать требования «Знай своего клиента». Однако биржа может узнать, что трейдер пользуется Wasabi, даже если он не использует функцию CoinJoin. В кошельке используются статические адреса комиссионных. Соответственно, если комиссии за транзакции постоянно отправляются, биржа понимает, что трейдер использует Wasabi. Один из комментаторов отметил, что замораживание вывода средств и последующий запрос информации представляют собой серьезное вторжение в личную жизнь. Также никто не может вспомнить, кода биржа заявляла о том, что клиентам нельзя использовать инструменты для обеспечения анонимности и защиты своих личных данных при транзакциях с биткоином. В любом случае, инцидент служит еще одним напоминанием о рисках. связанных с использованием централизованных платформ. Биткоин был создан для того, чтобы можно было переводить средства, не спрашивая разрешения у централизованных органов. Однако как только монеты попадают на Binance и другие подобные платформы, чтобы отправить их на новый кошелек, придется сначала получить разрешение на транзакцию. Это противоречит концепции децентрализованной цифровой валюты, и поэтому многие призывают бойкотировать подобные биржи и платформы. [qsm quiz=1]