Издание Reuters выяснило, что биржа криптовалют Binance в прошлом активно смешивала деньги клиентов с корпоративным капиталом
Криптобиржа Binance смешивала свои и клиентские деньги в 2020 и 2021 годах. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на три источника, близких к бирже. По их словам, биржа криптовалют на ежедневной основе смешивала до миллиардов долларов на своем банковском счете ныне рухнувшего Silvergate Bank. Reuters отмечает, что не смогло точно идентифицировать заявленный масштаб.
Последние новости криптовалют, аналитика и прогнозы — все самое интересное в нашем новостном Телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного.
Однако издание заполучило копию финансовых сделок биржи за февраль 2021 года. Тогда, как пишет Reuters, биржа криптовалют Binance смешала $20 млн корпоративного капитала с $15 млн, которые поступили со счета, используемого биржей для приема клиентских денег. Более того, издание выяснило, что Binance также смешивала свои деньги c Merit Peak — сторонней фирмой на Каймановых островах.
По данным Reuters, фирма принадлежит основателю Binance Чанпэну Чжао. С помощью Merit Peak биржа выводила капитал в проблемный стейблкоин binance USD (BUSD). Как полагают опрошенные СМИ эксперты, с помощью такой конвертации Чжао прячет деньги от налоговой. Более того, Чжао опасается, что регуляторы могут ударить по его бизнесу с помощью банков, что он сам публично признал еще в 2017 году.
Директор по коммуникациям Binance Патрик Хиллман обрушился с критикой на статью Reuters, назвав ее «конспирологией без доказательств».
Отметим, что Binance и ранее обвиняли в смешивании клиентских активов. В начале 2023 года издание Bloomberg выяснило, что Binance смешивала клиентские активы с обеспечением, которое использовалось для токенов биржи на сети BNB Chain. Как выяснило издание, обеспечение для 47 токенов, которые Binance сама выпускает на BNB Chain (вроде DAI, MKR, UNI и MATIC), хранилось в одном кошельке с клиентскими активами. Издание заподозрило биржу в смешивании активов после того, как заметило, что объем капитала, необходимого для обеспечения этих токенов, был значительно выше, чем требовалось.
Представитель Binance в комментарии СМИ заявил, что биржа «ошибочно» перевела обеспечение в один кошелек с активами клиентов. При этом в бирже криптовалют не стали уточнять, когда именно обнаружили ошибку.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
