Американское подразделение Binance провело кадровые перестановки в топ-менеджменте на фоне расследования со стороны SEC
Криптовалютная биржа Binance.US назначила экс-вице-президента отдела по борьбе с финансовыми преступлениями в Société Générale SA Тэмми Вайнриб на должность главы по комплаенсу. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на компанию.
Присоединяйтесь к нашему Телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.
На новой должности Вайнриб займется соблюдением регулятивных требований по AML/KYC. Она также будет отвечать за взаимодействие с правоохранительными органами США. Глава Binance.US Брайан Шредер заявил, что кадровые перестановки обусловлены осознанием биржей «огромной ответственности, связанной с управлением активами клиентов».
Кадровая рокировка происходит на фоне сообщений о расследовании Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США деятельности Binance.US. Ранее в WSJ выяснили, что биржевой регулятор пытается выяснить, имеет ли место конфликт интересов между аффилированными с основателем Binance Чанпэном Чжао торговыми фирмами (Sigma Chain AG и Merit Peak Ltd) и Binance.US.
По версии журналистов, обе компании с 2019 года выступают в роли маркетмейкеров на Binance.US. Официально в SEC не выдвигали обвинений против Binance.US.
Читайте также: В Binance провели ребрендинг Binance Smart Chain
В конце января журналисты Reuters выяснили, что криптобиржа Binance не проверяла клиентов как следует, скрывала информацию от регулирующих органов, игнорируя рекомендации собственного отдела по соблюдению нормативных требований.
В расследовании журналистов говорится, что публичные заявления Чанпэна Чжао о том, что он приветствует надзор со стороны регулирующих органов, не соответствуют действительности.
В частности, Binance утверждала, что ее деятельность регулируется законами Мальты. Биржа обращалась к властям Мальты за получением разрешения, а также собиралась открыть там офис, но в итоге дальше переговоров дело не продвинулось. Источники, знакомые с обстоятельствами дела, утверждают, что бирже помешали строгие правила Мальты, направленные на борьбу с отмыванием денег.
В ответ на обвинения Чжао написал у себя в твиттере, что компания «сосредоточена на борьбе с отмыванием денег, прозрачном и благоприятном регулировании».
Есть что сказать? Напишите нам или присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.
Trusted
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
