По информации издания Fortune, криптовалютная биржа Binance уволила как минимум пять сотрудников отдела расследований по соблюдению нормативных требований. Это решение последовало после того, как специалисты отметили во внутренних отчетах транзакции на сумму около $1 млрд. Предполагается, что данные операции имеют связь с иранскими организациями.
Упомянутые транзакции проходили в период с марта 2024 года по август 2025 года. Согласно отчету, для переводов использовался стейблкоин Tether (USDT) в сети Tron.
Кадровые перестановки на фоне расследования
Процесс увольнений, по имеющимся данным, начался в конце 2025 года. Примечательно, что некоторые из уволенных специалистов ранее служили в правоохранительных органах и занимали в компании руководящие должности в сфере расследований.
SponsoredИздание Fortune также указывает, что за последние месяцы компанию покинули или были вынуждены уйти еще как минимум четыре старших сотрудника отдела комплаенса.
Выявленные финансовые потоки на $1 млрд были номинированы в USDT и перемещались через блокчейн Tron. Подобная комбинация актива и сети неоднократно фигурировала в недавних делах, касающихся обеспечения соблюдения санкционного режима в отношении Ирана.
USDT в сети Tron как инструмент обхода санкций
Ранее в этом месяце Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против двух криптовалютных бирж с британской регистрацией — Zedcex и Zedxion. Ведомство утверждает, что эти платформы обработали транзакции на сумму почти $1 млрд, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
Согласно данным OFAC и аналитическим отчетам блокчейн-компаний TRM Labs и Chainalysis, значительная часть этой активности также осуществлялась с использованием USDT в сети Tron.
Кроме того, в январе поступала информация о том, что Центральный банк Ирана аккумулировал более $500 млн в USDT. Это происходило на фоне усиливающегося давления на национальную валюту — иранский риал.
Аналитическая фирма Elliptic предположила, что целью этих покупок было обеспечение ликвидности в твердой валюте вне традиционной банковской системы. Фактически речь идет о создании параллельного долларового резерва.
В совокупности эти инциденты демонстрируют, как стейблкоины, и в частности USDT, становятся центральным элементом трансграничных финансовых потоков, связанных с Ираном.
На текущий момент Binance публично не подтвердила, что указанные транзакции нарушали законы о санкциях. Регуляторы также не объявляли о каких-либо новых принудительных мерах в отношении биржи в связи с этой информацией. Однако ситуация развивается на фоне повышенного внимания к инфраструктуре стейблкоинов и роли бирж в геополитических санкционных режимах.
Напомним, что Binance продолжает находиться под мониторингом правительства США после урегулирования спора на $4,3 млрд в 2023 году, связанного с нарушениями в области борьбы с отмыванием денег и санкционной политики.
