Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила Надера Аль-Наджи в создании мошеннической схемы с использованием криптовалют
По данным SEC, с ноября 2020 года Аль-Наджи заработал более $257 млн на незарегистрированном предложении и продаже нативного токена децентрализованной сети BitClout — BTCLT.
Редакция BeInCrypto собрала в одном обзоре лучшие биржи для торговли альткоинами и рассказала об их ключевых особенностях.
Основателя BitCloud обвинили в мошенничестве
Согласно SEC, Аль-Наджи ввел в заблуждение инвесторов BitClout, говоря о децентрализованной природе платформы.
Основатель блокчейн-проекта утверждал, что вложенные клиентами средства никогда не будут использоваться в личных целях. Однако, как отмечает регулятор, Аль-Наджи потратил более $7 млн на личные нужды. В частности, на аренду особняка в Беверли-Хиллз и щедрые денежные подарки для членов его семьи.
Для того, чтобы избежать регуляторного надзора, Аль-Наджи работал под псевдонимом Diamondhands. Таким образом он пытался скрыть свое участие в разработке платформы BitClout.
В жалобе SEC также говорится о том, что создатель децентрализованной сети даже получил юридическое заключение от известной фирмы. Этот документ предполагает, что токены BTCLT не могут классифицироваться как ценные бумаги в соответствии с федеральным законодательством. Однако все детали проекта, на которых основано это заключение, на самом деле ложные.
«Как утверждается в нашей жалобе, Аль-Наджи пытался обойти федеральные законы о ценных бумагах и обмануть инвесторов, ошибочно полагая, что будучи фейково децентрализованным проект сможет сбить с толку регуляторов и избежать преследования. Но он явно ошибся: как мы уже неоднократно демонстрировали и как отражено в подобных исках SEC, мы руководствуемся экономической реальностью, а не мнимыми ярлыками. Сотрудники ведомства раскрыли ложь Аль-Наджи и теперь привлекут его к ответственности за введение инвесторов в заблуждение», — заявил директор отдела по правоприменению SEC Гурбир С. Гревал.
Читайте также: Как не попасть в ловушку криптовалютных мошенников
SEC обвиняет Аль-Наджи в нарушении двух законов:
- Законе о ценных бумагах от 1933 года. В частности, основатель BitClout нарушил положения о регистрации и противодействии мошенничеству.
- Законе о биржах и ценных бумагах 1934 года. Здесь Аль-Наджи нарушил положения о противодействии мошенничеству.
В качестве ответчиков по иску названы жена обвиняемого, его мать и подконтрольные ему организации.
Одновременно с SEC обвинения против Аль-Наджи также выдвинула прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка.
Последние новости криптовалют, аналитика и прогнозы — все самое интересное в нашем Телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
