Bitcoin btc
$ usd

Владелец Bitzlato хочет признать вину и заключить сделку со следствием

1 min
Читайте последние новости криптовалют в Телеграм

СОДЕРЖАНИЕ

  • Сейчас стороны ведут предварительные переговоры о соглашении
  • Это может привести к рассмотрению дела без суда
  • Сейчас за все преступления ему грозит не более пяти лет тюрьмы
  • promo

Владелец криптовалютной биржи Bitzlato Анатолий Легкодымов собирается признать вину

Легкодымов, который был арестован в США в январе, намеревается заключить сделку со следствием. Об этом пишет «База» со ссылкой на судебные материалы.

«Стороны… ведут предварительные переговоры о соглашении о признании вины, которые, по их мнению, могут привести к рассмотрению дела без суда…» — говорится в документах.

В чем обвиняют руководство Bitzlato

По версии Федерального бюро расследований (ФБР), через платформу проходили средства, полученные злоумышленниками от скама, взломов, использования программ-вымогателей и других нечестных схем. Всего, считают в ФБР, обменник помог провести $715 млн «грязных» криптомонет.

Легкодымова обвиняют в том, что он знал о незаконном происхождении денег, однако намеренно разрешал проводить такие операции, а также закрывал глаза на сомнительные транзакции платформы и не требовал верификации пользователей. Легкодымов в переписках называл пользователей мошенниками с фейковыми документами, а команда биржи предупреждала его, что клиентская база состоит из наркоторговцев и клиентов даркнет-площадки по продаже наркотиков «Гидра».

«База» предполагает, что приезд основателя платформы в Соединенные Штаты мог быть частью сделки с ФБР. Сейчас за все преступления ему грозит не более пяти лет тюрьмы. Однако в случае признания вины и сотрудничества со следствием, до суда дело может и не дойти.

Что происходит с Bitzlato

В январе Минюст США прикрыл деятельность торговой платформы в рамках правоприменительных действий. Международную блокировку объяснили тем, что сервис проводил нелегальные сделки, связанные с Россией.

Еще один основатель Bitzlato — Антон Шкуренко — опроверг эти обвинения и заявил, что компания вела свою деятельность честно. В частности, платформа всегда стремилась соблюдать требования к верификации и закона об отмывании денег, а также сотрудничала с правоохранителями для предотвращения незаконной деятельности. 

В начале марта после того, как инфраструктуру платформы арестовала прокуратура Франции, клиенты биржи начали выводить деньги. Они не могли получить свои деньги 42 дня.

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.

anna-kharitonova.png
Анна Харитонова
Автор новостей с многолетним опытом работы в федеральных СМИ. С 2020 года пишет про блокчейн и DeFi для онлайн-ресурсов, семь лет занималась контентом для крупных крипто- и...
READ FULL BIO
Sponsored
Sponsored