Владелец криптовалютной биржи Bitzlato Анатолий Легкодымов собирается признать вину
Легкодымов, который был арестован в США в январе, намеревается заключить сделку со следствием. Об этом пишет «База» со ссылкой на судебные материалы.
«Стороны… ведут предварительные переговоры о соглашении о признании вины, которые, по их мнению, могут привести к рассмотрению дела без суда…» — говорится в документах.
В чем обвиняют руководство Bitzlato
По версии Федерального бюро расследований (ФБР), через платформу проходили средства, полученные злоумышленниками от скама, взломов, использования программ-вымогателей и других нечестных схем. Всего, считают в ФБР, обменник помог провести $715 млн «грязных» криптомонет.
Легкодымова обвиняют в том, что он знал о незаконном происхождении денег, однако намеренно разрешал проводить такие операции, а также закрывал глаза на сомнительные транзакции платформы и не требовал верификации пользователей. Легкодымов в переписках называл пользователей мошенниками с фейковыми документами, а команда биржи предупреждала его, что клиентская база состоит из наркоторговцев и клиентов даркнет-площадки по продаже наркотиков «Гидра».
«База» предполагает, что приезд основателя платформы в Соединенные Штаты мог быть частью сделки с ФБР. Сейчас за все преступления ему грозит не более пяти лет тюрьмы. Однако в случае признания вины и сотрудничества со следствием, до суда дело может и не дойти.
Что происходит с Bitzlato
В январе Минюст США прикрыл деятельность торговой платформы в рамках правоприменительных действий. Международную блокировку объяснили тем, что сервис проводил нелегальные сделки, связанные с Россией.
Еще один основатель Bitzlato — Антон Шкуренко — опроверг эти обвинения и заявил, что компания вела свою деятельность честно. В частности, платформа всегда стремилась соблюдать требования к верификации и закона об отмывании денег, а также сотрудничала с правоохранителями для предотвращения незаконной деятельности.
В начале марта после того, как инфраструктуру платформы арестовала прокуратура Франции, клиенты биржи начали выводить деньги. Они не могли получить свои деньги 42 дня.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
