Компанию Block Джека Дорси обвинили в содействии мошенникам

В аналитической компании Hindenburg изучили деятельность провайдера платежных услуг Block Inc. в течение последних двух лет. В эксперты утверждают, что фирма завышала данные о числе пользователей, а инсайдеры продавали акции по самой высокой цене.

Block Inc., ранее известная как Square Inc., была основана в феврале 2009 года Джеком Дорси и Джимом МакКелви. Основные продукты компании — платежный сервис для продавцов Square и мобильное приложение Cash App. На пике, в 2021 году, ее рыночная капитализация достигала $130 млрд. 

Согласно годовому отчету за 2022 год, сервисом Block ежемесячно пользуется 51 млн человек. Но сотрудники компании Джека Дорси рассказали, что от 40 до 75% аккаунтов в Cash App поддельные, мошеннические, или просто дополнительные аккаунты существующих пользователей.

Расследование Hindenburg обрушило акции Block

Сотрудники Hindenburg Research утверждают, что руководство оказывало давление на сотрудников, что привело к игнорированию закона о борьбе с отмыванием денег (AML) и идентификации личности (KYC). Из-за этого на платформе успешно сосуществовали несколько Джеков Дорси, десятки Илонов Масков и Дональдов Трампов. Исследователи тоже завели себе аккаунты на имя Маска и Трампа и смогли заказать на них физические банковские карты, отправлять деньги и получать платежи.

Они также заявили, что инсайдеры, включая генерального директора Джека Дорси, продали акции на сумму более $1 млрд в начале 2021 года по самой высокой цене.

Hindenburg Research держит короткую позицию по акциям Block Inc. После выхода отчета они открылись с гэпом вниз на 18% с $72,66 до $60, однако на момент написания торгуются по цене $63,05, что примерно на 5% выше цены открытия. Представители Block пока никак не прокомментировали эти заявления.