Показать еще

«Теневой брокер NFL» признан виновным по делу о криптомахинациях на $600 млн

1 min
Обновлено Никита Бойцун
Читайте последние новости криптовалют в Телеграм

СОДЕРЖАНИЕ

  • «Теневой брокер» признал себя виновным в мошенничестве с криптовалютами на $600 млн
  • Ранее Реджинальд Фаулер помогал крупным биржам открывать счета в банках через фирму Crypto Capital
  • По мнению властей США, фирма способствовала обходу меры по борьбе с отмыванием денег
  • promo

Бывший инвестор Национальной футбольной лиги (NFL) признан виновным в махинациях с криптовалютой на сумму около $600 млн

Экс-инвестор NFL Реджинальд Фаулер признал себя виновным по обвинению в мошенничестве с криптовалютами на $600 млн. Об этом пишет издание New York Post со ссылкой на распоряжение судьи.

Присоединяйтесь к нашему Телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.

Фаулеру предъявлены обвинения в банковском мошенничестве, а также серии других, связанных с криптовалютами. По версии следствия, они способствовали быстрой ликвидации футбольной лиги AAF (Alliance of American Football). Основанная в марте 2018 года, футбольная лига закрылась из-за банкротства в апреле 2019 года.

Прокурор США Дэмиан Уильямс утверждает, что Фаулер, работая на панамскую фирму Crypto Capital, помогал обрабатывать «сотни миллионов долларов» нерегулируемых транзакций от имени «многочисленных криптовалютных бирж». Фактически, бывший инвестор NFL помогал торговым площадкам обходить меры по борьбе с отмыванием денег.

Читайте также: Регулятор США просит банки сообщать о криптоактивности

Фирма Crypto Capital, которая была основана в 2013 году, оказывала услуги по открытию счетов для крипто-клиентов с использованием имени подставных компаний в международных банках. По сообщениям СМИ, организация часто меняла банки, как только те выясняли, что Crypto Capital работает с криптовалютами. СМИ также отмечают, что услугами фирмы в свое время пользовались биржи Bitfinex, Binance, Kraken, QuadrigaCX и другие крупные площадки.

Фаулер известен на американском рынке тем, что в 2005 году пытался купить команду NFL Minnesota Vikings. Он стал миноритарным владельцем команды еще до того, как в рамках инвестиций закончились его права в 2014 году. О том, как индийские криптобиржи обходят банковские ограничения через одноранговые транзакции — читайте в материале редакции BeInCrypto.

Есть что сказать? Напишите нам или присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.

Trusted

Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.

2167c714-82e6-49de-8f9c-ea512025eb67.jpg
Денис Омельченко
Новостной корреспондент рынка криптовалютных активов и блокчейна с 2016 года. Колумнист новостного отдела Currency.com и новостной репортер англоязычного издания iHodl.com. Обозревал блокчейн-стартапы для криптокошелька Atomic Wallet и поддерживал развитие сообщества криптовалютного проекта Amoveo в качестве SMM-менеджера.
READ FULL BIO
Sponsored
Sponsored