Шестого марта Tether заморозил кошельки Garantex, на которых находилось 2,5 млрд рублей ($26 млн). Российская криптобиржа находится под санкциями США с 2022 года по обвинению в отмывании денег и содействию преступной деятельности
По данным Chainalysis, через Garantex проходят средства, связанные с даркнетом и хакерскими группировками, включая Lazarus Group. Нелегальные транзакции составляют по меньшей мере 1,35% от общего объема сделок площадки.
Подпишитесь на нашу рассылку и получайте новости о том, что происходит в мире Web3, прямо на почту!
Роль Garantex в мире нелегальных финансов
С 2019 года Garantex обработала транзакции на сумму не менее $96 млрд. По словам специалистов, главные клиенты криптобиржи — это хакерские группировки вроде Conti, Black Basta и Play, а также пользователи даркнета.
«Garantex — не просто нерегулируемая криптобиржа, а краеугольный камень нелегальной криптоэкономики в России и ключевой финансовый посредник для незаконных субъектов по всему миру», — говорится в последнем отчете Chainalysis.
Согласно анализу, на преступные операции приходится примерно 1,35% от всех транзакций, обработанных Garantex. Это означает, что через платформу прошло более $1,3 млрд незаконных средств. Для сравнения, на большинстве централизованных криптобирж (CEX), отвечающих всем требованиям регуляторов, незаконные транзакции составляют около 0,14% от общего объема.
«Доля незаконных операций на Garantex почти в десять раз выше, чем на CEX. Разница составила 871%», — отметили эксперты.
В число партнеров российской криптобиржи входят:
- северокорейские хакеры Lazarus;
- пророссийское СМИ «Южный Фронт»;
- даркнет-маркетплейсы OMG!OMG! Market, Mega Darknet Market и Solaris Market;
- обвиняющаяся в отмывании средств и нарушении санкций Екатерина Жданова.
Реальные масштабы нелегальной деятельности, связанной с Garantex, невозможно, заявили в Chainalysis. По словам аналитиков, цифры, вероятно, намного выше.
Влияние на рынок и будущее Garantex
Помимо заморозки USDT на $26 млн, Секретная служба США вместе с правоохранительными органами Германии и Финляндии также заблокировали домены Garantex.
Американские власти предъявили обвинения двум администраторам криптобиржи — литовцу Алексею Бесчокову и россиянину Александру Мире Серде. Их обвинили в отмывании денег и сокрытии преступных операций.
По мнению Chainalysis, теперь клиенты Garantex, скорее всего, будут искать новые способы отмывания средств. Специалисты ожидают, что на базе этой криптобиржи может появиться новая платформа с похожей инфраструктурой под другим названием. Такое уже происходило с российской Suex, которая после ликвидации открылась как Chatex.
«Вместо единой платформы может появиться сеть более мелких, трудно отслеживаемых бирж и брокеров. Так было в случае с ликвидацией Hydra Market, после чего появились десятки небольших даркнет-бирж, чтобы заполнить образовавшуюся брешь», — добавили специалисты.
Аналитики Chainalysis пишут, что международные правоохранители «ликвидировали» и «уничтожили» Garantex. Тем не менее пока до конца неясно, что будет с криптобиржей. В настоящее время ее представители ведут переговоры с пострадавшими клиентами. Ранее выяснилось, что она платформа возместит пользователям замороженные USDT.
Подробнее о том, стоит ли избавляться от стейблкоинов Tether пользователям из Росссии на фоне блокировки Garantex, читайте в нашем материале.
Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
