Chainalysis заклеймил BitMEX за «высокие риски»

Черные времена для BitMEX

Аналитическая компания Chainalysis отнесла криптовалютную биржу BitMEX к “площадкам с высоким риском”. Она предупреждает пользователей, что любые операции на этой платформе будут считаться высокорисковыми, поэтому клиентам стоит тщательно обдумать, стоит ли там торговать.

«Любые переводы с 1 октября и позже должны рассматриваться, как высокорисковые», – заявили в компании Chainalysis.

Предупреждение Chainalysis объединяет данные аналитической компании Glassnode, которая показывает, что с начала месяца из BitMEX было выведено около 45000 BTC, это 27% от общего количества биткоинов на бирже.

«В пятницу, 2 октября, на BitMEX был зафиксирован самый крупный за всю историю чистый отток капитала, поскольку инвесторы поспешили вывести свои средства со ставшей рискованной платформы», – написали аналитики Glassnode в своем обзоре.

Напомним, что комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила биржу криптовалютных деривативов Bitmex в преступном сговоре и нарушении закона о банковской тайне (BSA). Владельцы платформы, включая ее сооснователя и генерального директора Артура Хейса, обвиняются в нарушении сразу нескольких регуляторных требованиях. В частности, в заявлении, опубликованном на сайте Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), говорится, что компания управляла незарегистрированной торговой платформой и не обеспечила необходимые меры для противодействия отмыванию денег.

В распродаже биткоина обвиняют BitMEX

Стоит отметить, что BitMEX и ранее попадала под шквал критики как со стороны регулирующих органов, так и со стороны криптосообщества. В марте текущего года биткоин энтузиасты обвинили биржу в падении на рынке. По мнению генерального директора исследовательского центра Alameda Research и криптовалютной биржи FTX Cэма Банкмана Фрида, сотрудники биржи BitMEX намерено опустили цену биткоина до уровня $3700, что привело к падению цен на других площадках. Фрид ставит под сомнение ликвидность биржи, и когда от пользователей BitMEX посыпались ордера на продажу биткоина, площадка просто не смогла обработать их из-за отсутствия достаточного количества денег. В результате работа BitMEX была приостановлена на несколько часов, а когда площадка вновь вошла в строй, стоимость биткоина уже была чрезвычайно низкой. В августе BitMEX опять был замешана в падении стоимости биткоина. Согласно данным аналитического сервиса Bybt, в преддверии падения цены монеты на рынке было ликвидировано 72 422 позиций, при этом самая крупная ликвидация была зафиксирована на бирже криптовалютных деривативов BitMEX. В совокупности трейдеры биржи закрыли позиции по бессрочным биткоин-свопам на сумму около 10 млн долларов. Это и стало причиной обвала цены биткоина на 12%.