Показать еще

Через банки отмывается больше денег, чем через криптовалюты

2 mins
Читайте последние новости криптовалют в Телеграм

СОДЕРЖАНИЕ

  • 80% случаев отмывания денег осуществляются через банки
  • Криптобиржи будут мониторить попытки отмывания денег
  • Некоторые страны уже ведут мониторинг угроз отмывания денег через криптобиржи
  • promo

Об этом свидетельствует последний отчет отдела финансовой разведки Министерства финансов Мексики. Согласно данным исследования, мошенники используют банки для отмывания денег гораздо чаще, чем криптовалюты.

Через банки G7 отмывается больше всего денег

Исследовательское подразделение Министерства финансов Мексики пришло к выводу, что банки, входящие в состав, так называемой G7, чаще всего используются для отмывания денег. Об этом сообщает издание El Economista. В частности, к G7 относятся такие банки, как BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank и Inbursa. Именно эти организации находятся в группе риска по возможному отмыванию денег. При этом, компании, работающие с криптовалютами, используются для незаконного получения денег гораздо реже.
«Исходя из применяемой методологии, множественный банк (G7), состоящий из семи крупнейших банков Мексики, является сектором, который, скорее всего, будет использоваться для проведения операций по отмыванию денег», – заявил глава подразделения финансовой разведки Сантьяго Ньето Кастильо.
Также в группу риска вошли такие организации, как брокерские конторы, обменные пункты, а также несколько коммерческих банков. Именно на эти структуры приходится порядка 80% случаев отмывания денег. Isreal Banking Bitcoin

Криптовалюты под прицелом

Несмотря на то, что больше половины случаев незаконного получения денежных средств происходят именно в банковском секторе, организация по борьбе с отмыванием денег FATF настаивает, что криптовалюты являются потенциально опасными. Согласно новым рекомендациям данной организации, криптовалютные биржи будут обязаны отчитываться за все угрозы и подозрения, связанные с отмыванием денег. Подобная практика будет внедрена в Великобритании уже в текущем году. Отчет будет включать информацию о количестве клиентов фирмы с «высоким уровнем риска», количестве клиентов, которые «отказались или вышли из компании по причинам финансового преступления», и «наиболее распространенные случаи мошенничества». Под прицел FATF попадут также стейблкоины. совсем недавно FATF презентовала новую политику оборота стейблкоинов в мире. И если ранее стабильные монеты не рассматривались, как цифровая валюта, то сегодня, по мнению FATF, stablecoin могут использоваться коррупционерами. Кстати, уже сегодня ряд стран, такие как Украина, Россия и другие, создают и внедряют специальные сервисы и инструменты контроля за криптовалютными транзакциями, чтобы не допустить случаев отмывания денег через криптовалюты.
Топ криптоплатформ | Июль 2024
Топ криптоплатформ | Июль 2024
Топ криптоплатформ | Июль 2024

Trusted

Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.

rus_userpic_basic.jpg
Карина Крупенченкова
Карина Крупенченкова, криптожурналист, PR-менеджер, член Национального союза журналистов Украины, член Международной Федерации журналистов. Специалист по партнерствам с опытом работы в криптовалютной индустрии.
READ FULL BIO
Sponsored
Sponsored