Coinbase поможет федералам отследить движение криптовалюты

Криптовалюты под контролем

  Криптовалютная биржа Coinbase начала сотрудничество с Управлением по борьбе с наркотиками (DEA) и Налоговым управлением США (IRS) с целью разработки инструмента, позволяющего отследить движение криптовалют и предотвратить случаи торговли наркотиками и отмывания денег. Новый аналитический инструмент получил название Coinbase Analytics. Для разработки нового инструмента были привлечены специалисты из подразделений Coinbase Consumer, Coinbase Pro и Coinbase Custody. Таким образом, Coinbase присоедилась к альянсу компаний, которые выступают против использования криптовалюты для приобретения незаконных товаров и веществ. На данный момент в альянс входят такие компании, как Chainalysis, Elliptic, CipherTrace и другие. Как говорится в майском отчете Управления по борьбе с наркотиками США, новый аналитический инструмент Coinbase Analytics включает в себя «некоторые из наиболее консервативных эвристических методов, используемых в коммерческих инструментах отслеживания цепочки блоков». Это позволит с высокой точностью определять движение криптовалюты от отправителя к получателю практически без ложных показаний. Пока окончательная стоимость разработки инструмента Coinbase Analytics неизвестна. Однако в официальных сообщениях DEA и IRS сказано, что его максимальная стоимость не должна превышать $250 тыс.

Darknet станет более контролируемым?

  Криптовалюты по-прежнему широко используются на просторах Darknet. Согласно аналитическому отчету, обнародованному компанией Crystal, биткоин является одним из самых популярных методов оплаты в Darknet. Но теперь пользователи черного рынка научились заметать следы и используют специальные микшеры, чтобы скрыть покупку нелицензированных или запрещенных товаров. Несмотря на то, что количество переведенных биткоинов в первом квартале 2020 года снизилось  на 22% в сравнении с показателями 2017 года и составило 47 тыс. ВТС, стоимость переведенных денег в долларовом эквиваленте значительно выросла и составила $411 млн. Ранее BeInCrypto сообщал, что американские власти всерьез решили заняться борьбой с Darknet. В департаменте Министерства внутренней безопасности созданы сразу несколько программ, которые отслеживают криптографическую деятельность, в том числе Центр по контрабанде наличных денег, который обеспечивает оперативную поддержку в деле обеспечения соблюдения законности и запрещения массовой контрабанды валют или передачи незаконных доходов. В документе, представленном Министерством внутренней безопасности, говорится, что «программа криптовалютной разведки идентифицирует нелицензированные компании, предоставляющие денежные услуги, в форме использования независимыми брокерами криптовалюты одноранговых (P2P) сайтов, онлайн-форумов и классифицированных рекламных объявлений, а также рынков даркнетов (DNM) для участия в нелицензированных денежных услугах (MSB)». Другими словами, основная задача инициативы состоит в выявлении незаконного использования криптовалют в сети Интернет, которое наносит значительный ущерб экономике страны.