В первом квартале 2026 года Банк России выявил 1400 компаний с признаками нелегальной деятельности — на 9% больше, чем в четвертом квартале 2025 года. Криптовалюта остается ключевым инструментом в арсенале мошенников: от финансовых пирамид до нелегальных кредиторов.
За отчетный период регулятор добился блокировки более 7400 интернет-ресурсов, принадлежавших пирамидам и нелегальным компаниям, — на 30% больше, чем в предыдущем квартале. Такая информация появилась в официальном телеграм-канале Банка России.
Криптовалюта остается главной приманкой финансовых пирамид
Из 656 подозрительных инвестпроектов 454 на поверку оказались обычными финансовыми пирамидами. Чаще всего людей ловят на приманку в виде сверхдоходов от криптовалют или инновационных разработок в сфере искусственного интеллекта.
Схемы обмана становятся всё изощреннее: теперь мошенники завлекают инвестициями в цифровое золото или предлагают заработать на ликвидности для профессиональных игроков крипторынка. Больше 70% таких пирамид принимали взносы исключительно в крипте, а остальные охотно работали через зарубежные сервисы или переводы на карты частных лиц.
В то же время количество нелегальных брокеров и форекс-дилеров снизилось почти на пятую часть, до 257 организаций. Тем не менее, их основной легендой всё так же остается торговля на криптобиржах. Чтобы собирать деньги с клиентов, эти сомнительные посредники задействовали более двух тысяч криптовалютных кошельков.
Нелегальное кредитование в криптовалюте — самая рискованная схема
Число нелегальных кредиторов за квартал подскочило на 36%. Самой опасной схемой Банк России все так же называет займы в криптовалюте. Сайты подобных проектов постоянно блокируют, но мошенники тут же создают новые зеркала и дублирующие площадки.
За это время в ЦБ пришло почти 200 жалоб от людей на интернет-проекты DigiCash и КешUP/CashUp, которые обещали криптозаймы. По требованию регулятора уже закрыли 107 ресурсов первого проекта и 16 ресурсов второго. В общей сложности на блокировку отправили более 1300 сайтов нелегальных кредиторов, включая более 800 страниц в социальных сетях.
Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, получайте доступ торговым сигналам и новостям рынка, общайтесь с нашим аналитиком. Будьте на шаг впереди рынка каждый день!
