Власти США предъявили основателю Terraform Labs До Квону обвинения в мошенничестве

Обновлено 24 марта

Скандально известный соучредитель и генеральный директор Terraform Labs До Квон был арестован полицией в Черногории. Согласно твиту министра внутренних дел страны Филипа Адзича, бывшего криптомагната остановили в аэропорту Подгорицы с поддельными документами.

Через несколько часов после ареста прокуратура Нью-Йорка предъявила основателю Terraform Labs До Квону обвинения в мошенничестве.

В постановлении говорится, что Квон обвиняется по восьми пунктам, включая заговор с целью обмана, мошенничество с ценными бумагами и активами, финансовое мошенничество и сговор с целью манипулирования рынком. Прокуратура будет добиваться конфискации движимого и недвижимого имущества Квона, которое получено в результате мошенничества или приобретено на средства, полученные нечестным путем. 

Кроме того, Минюст США планирует добиваться экстрадиции основателя Terraform Labs в США.

До Квон проживал в Сингапуре до середины сентября 2022 года, когда Южная Корея выдала ордер на его арест по обвинению в нарушении закона о рынках капитала. С тех пор основатель Terra находился в бегах, поскольку Интерпол выдал красное уведомление на его поимку. Однако Квон продолжал все отрицать и уверял, что не скрывается от властей. В ноябре в сети появилась информация о том, что он переехал в Сербию.

Расследование в отношении Terraform Labs и Квона началось в мае прошлого года после коллапса экосистемы. Истцами выступили инвесторы, потерявшие от вложений в Terra миллионы долларов. В конце октября 359 инвесторов предъявили коллективный иск Квону на $57 млн. По их мнению, Квон и топ-менеджеры Terraform Labs умышленно вводили инвесторов в заблуждение по поводу технического состояния UST.