Ли Сюн занимал высокий пост в компании Huione Group. Правоохранительные органы называют эту организацию сетью по отмыванию денег для преступных синдикатов.
Власти Камбоджи выдали Ли Сюна представителям Китая.
Расследование деятельности преступного синдиката
Местные издания опубликовали заявление правоохранителей:
«1 апреля при решительной поддержке профильных ведомств Камбоджи Министерство общественной безопасности направило рабочую группу. Она успешно сопроводила Ли Сюна, основного участника преступной группы Чэнь Чжи, домой из Пномпеня».
Согласно публикациям в прессе, подозреваемому вменяют сразу несколько преступлений. В этот список входят управление казино, мошенничество и незаконная предпринимательская деятельность. Также его обвиняют в сокрытии преступных доходов.
Журналисты приводят дополнительные данные:
«Ответственный сотрудник Министерства общественной безопасности заявил, что несколько главных участников преступного синдиката Чэнь Чжи уже задержаны. Правоохранительные органы продолжат наращивать усилия по поимке оставшихся беглецов».
Около трех месяцев назад власти арестовали председателя правления Prince Group Чэнь Чжи. Эта структура контролирует деятельность Huione Group. Данные за октябрь показали масштаб операций синдиката. Министерство юстиции США конфисковало более 127 000 биткоинов. Эти активы напрямую связаны с Чэнь Чжи.
Сразу несколько государств ввели санкции против Huione Group. В их число вошли США, Великобритания и Южная Корея. В октябре Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями при Минфине США выпустила предписание. Агентство FinCEN запретило американским финансовым учреждениям открывать или обслуживать корреспондентские счета в интересах этой группы.
Аналитики FinCEN представили результаты своего расследования. По их данным, с августа 2021 года по январь 2025 года структура получила как минимум $4 млрд незаконных средств.
При этом статистика Chainalysis указывает на устойчивость теневой инфраструктуры. Китайскоязычные сети по отмыванию денег обработали $16,1 млрд в 2025 году. За последние пять лет через эти каналы прошло около 20% всех незаконных криптовалютных средств.
