Один из самых разыскиваемых наркобаронов в мире мертв. Немесио Рубен Осегера Сервантес, известный как «Эль Менчо», погиб в воскресенье. После его смерти ряд мексиканских штатов охватили вспышки насилия.
Теперь внимание привлекла и финансовая сторона работы картеля. За последние годы регуляторы и исследователи не раз отмечали, что мексиканские преступные группировки все чаще используют криптовалюты в своих схемах. Смерть наркоборона подогрела интерес картелей к крипте.
Кто такой Эль Менчо
Эль Менчо был в числе самых разыскиваемых людей в Мексике и одним из лидеров картеля Халиско «Новое поколение» (CJNG). CJNG появился в 2009 году, по данным Госдепартамента США. Структура стала одним из самых жестоких наркокартелей страны.
«У CJNG наибольшие возможности для поставок кокаина, героина и метамфетамина в Мексике. За последние годы картель начал активно переправлять фентанил в США», — говорится в заявлении.
20 февраля 2025 года Соединенные Штаты официально признали картель иностранной террористической организацией согласно статье 219 закона «Об иммиграции и гражданстве». Госдеп США объявил награду $15 млн за информацию, которая поможет задержать или осудить Эль Менчо. В воскресенье он был ликвидирован в ходе военной операции.
После гибели Эль Менчо волнения перекинулись на несколько регионов страны. По данным BBC, как минимум в 20 штатах члены картеля перекрывали дороги, сжигали машины и атаковали местный бизнес.
Пока на улицах продолжались волнения, регуляторы выяснили, что деятельность CJNG не ограничивается одной только борьбой за территорию. Следователи отметили, что картель построил разветвленную сложную финансовую структуру. В нее входят и цифровые активы, которые CJNG использует для перемещения и отмывания денег.
Криптовалюта и финансовые схемы картеля
Такие криптовалюты, как биткоин (BTC) и Tether (USDT), сами по себе не связаны с нарушением закона. Их сегодня используют для инвестиций, платежей и различных финансовых сервисов. Однако регуляторы и правоохранительные органы фиксировали случаи, когда цифровые активы задействуют в операциях, связанных с преступной деятельностью.
Еще в 2020 году агентство Reuters сообщало, что власти США и Мексики заметили растущий интерес к биткоину среди крупных наркокартелей, включая CJNG и картель Синалоа. Преступники использовали крипту для отмывания денег.
В 2024 году Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) заявила, что транснациональные преступные группы из Мексики используют виртуальные валюты — в том числе биткоин, Ethereum, Monero и Tether — для покупки прекурсоров фентанила и оборудования у поставщиков из Китая.
В отчете Chainalysis за март 2025 года говорится, что подозреваемые поставщики химических элементов из Китая получили в криптовалюте свыше $37,8 млн в период с 2018 по 2023 год. Крупнейшие мексиканские картели, включая CJNG, выступили покупателями компонентов, используемых для производства синтетических опиоидов.
«Блокчейн-аналитика показывает, что поставщики прекурсоров размещают объявления на даркнет-рынках и в мессенджерах. Они принимают цифровые активы в обмен на химикаты с доставкой в Мексику. После оплаты криптовалюта отмывается через сложные схемы, часто с выводом через китайские биржи или международных курьеров», — рассказали в TRM Labs.
В августе 2025 года FinCEN также отметила, что CJNG, картель Синалоа, Картель залива и другие мексиканские транснациональные преступные организации используют китайские сети отмывания средств (CMLN) для легализации незаконных доходов.
В Chainalysis обратили внимание на то, что CMLN заняли ведущие позиции в сфере отмывания криптовалюты. В 2025 году на их долю пришлось примерно 20% известных операций по отмыванию средств с помощью криптовалют.
По мере того как масштабы подобных схем ширятся, растет и внимание регуляторов. Есть и случаи, которые дошли до суда. Например, прокуратура Южного округа Нью-Йорка выдвинула обвинения против Пола Кампо, бывшего сотрудника Управления по борьбе с наркотиками (DEA), и Роберта Сенси. Их обвинили в сговоре с целью поддержки CJNG.
«В рамках этой схемы Кампо и Сенси договорились отмыть примерно $12 000 000, полученных от продажи наркотиков CJNG. Они отмыли около $750 000, переведя наличные в криптовалюту, а также оплатили закупку примерно 220 кг кокаина. Сделка давала возможность распространения и продажи наркотиков на сумму около $5 000 000, из которых Кампо и Сенси получали бы часть дохода напрямую в качестве прибыли, а затем получали бы дополнительное вознаграждение после отмывания оставшейся суммы», — говорится в пресс-релизе.
Смерть Эль Менчо стала заметным событием в борьбе Мексики с организованной преступностью. При этом финансовые схемы, которыми пользуются крупные картели, по‑прежнему остаются сложными, трансграничными и легко подстраиваются под новые технологии — они не зависят от одного человека.
Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, получайте доступ торговым сигналам и новостям рынка, общайтесь с нашим аналитиком. Будьте на шаг впереди рынка каждый день!
