ЕС планирует ужесточить правила в отношении криптотранзакций

Обновлено Никита Бойцун
СОДЕРЖАНИЕ
  • Европейский союз (ЕС) проголосует по законопроекту, который потребует от бирж сообщать властям о каждой криптотранзакции
  • Новый законопроект представляет собой модифицированное правило travel rule, которое действует уже несколько лет
  • Действия ЕС направлены на осуществления большего контроля над криптоиндустрией
  • promo

    ТОП Телеграм канал о крипте с аналитикой и инсайтами от трейдеровПодключайся

Криптокомпании Европейского союза могут быть вынуждены собирать данные об отправителях и получателях транзакций

Так называемые требования travel rule, введенные в ЕС в 2019 году, обязывают банки и платежные компании хранить информацию о перемещении денежных средств между плательщиками и получателями. Вскоре, в ближайшие недели, Европейскому парламенту предстоит проголосовать за принятие нового варианта travel rule.

Нынешние требования travel rule предписывают банкам ЕС сообщать финансовым органам о каждой операции на сумму свыше €1000. Требования были расценены как победа в борьбе с отмыванием денег, но ЕС хочет модернизировать их с помощью устранения порога для отчетности.

Европейские биржи могут быть обязаны сообщать обо всех криптотранзакциях

В случае принятия нового варианта travel rule биржам будет поручено сообщать обо всех криптотранзакциях, даже если сумма составит всего €5.

Авторы новых требований утверждают, что небольшие криптотранзакции часто используются для финансирования и сокрытия преступной деятельности, поскольку незаконный капитал может перемещаться анонимно и без каких-либо географических ограничений.

«Многие биржи активно выступали против отмены порога для сообщения о транзакциях. Однако из того, что я недавно услышал из разговора с депутатом Европарламента, можно сделать такой вывод: большинство поддерживают идею снятия порога», – заявил Аджинкья Тульпуле, глава отдела соответствия требованиям криптовалютной биржи bitFlyer.

Тульпуле утверждает, что криптобиржам, возможно, придется приостановить определенные транзакции до полного завершения процессов KYC. Это может привести к задержке расчетов по сделкам и к многим другим проблемам.

«Есть некоторые монеты, которые не отслеживаются системами мониторинга транзакций», – сообщил Тульпуле. Это еще один недостаток, с которым придется столкнуться криптовалютным биржам, когда они свыкнутся с новым режимом регулирования.

На горизонте криптоиндустрии в Европе маячит и законодательство Markets in Crypto Assets (MiCA), нацеленное на «стандартизацию технологии распределенного реестра (DLT) и регулирования виртуальных активов в ЕС, а также на защиту пользователей и инвесторов».

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.