Показать еще

ЕС планирует ужесточить правила в отношении криптотранзакций

1 min
Обновлено Б.
Читайте последние новости криптовалют в Телеграм

СОДЕРЖАНИЕ

  • Европейский союз (ЕС) проголосует по законопроекту, который потребует от бирж сообщать властям о каждой криптотранзакции
  • Новый законопроект представляет собой модифицированное правило travel rule, которое действует уже несколько лет
  • Действия ЕС направлены на осуществления большего контроля над криптоиндустрией
  • promo

Криптокомпании Европейского союза могут быть вынуждены собирать данные об отправителях и получателях транзакций

Так называемые требования travel rule, введенные в ЕС в 2019 году, обязывают банки и платежные компании хранить информацию о перемещении денежных средств между плательщиками и получателями. Вскоре, в ближайшие недели, Европейскому парламенту предстоит проголосовать за принятие нового варианта travel rule.

Нынешние требования travel rule предписывают банкам ЕС сообщать финансовым органам о каждой операции на сумму свыше €1000. Требования были расценены как победа в борьбе с отмыванием денег, но ЕС хочет модернизировать их с помощью устранения порога для отчетности.

Европейские биржи могут быть обязаны сообщать обо всех криптотранзакциях

В случае принятия нового варианта travel rule биржам будет поручено сообщать обо всех криптотранзакциях, даже если сумма составит всего €5.

Авторы новых требований утверждают, что небольшие криптотранзакции часто используются для финансирования и сокрытия преступной деятельности, поскольку незаконный капитал может перемещаться анонимно и без каких-либо географических ограничений.

«Многие биржи активно выступали против отмены порога для сообщения о транзакциях. Однако из того, что я недавно услышал из разговора с депутатом Европарламента, можно сделать такой вывод: большинство поддерживают идею снятия порога», – заявил Аджинкья Тульпуле, глава отдела соответствия требованиям криптовалютной биржи bitFlyer.

Тульпуле утверждает, что криптобиржам, возможно, придется приостановить определенные транзакции до полного завершения процессов KYC. Это может привести к задержке расчетов по сделкам и к многим другим проблемам.

«Есть некоторые монеты, которые не отслеживаются системами мониторинга транзакций», – сообщил Тульпуле. Это еще один недостаток, с которым придется столкнуться криптовалютным биржам, когда они свыкнутся с новым режимом регулирования.

На горизонте криптоиндустрии в Европе маячит и законодательство Markets in Crypto Assets (MiCA), нацеленное на «стандартизацию технологии распределенного реестра (DLT) и регулирования виртуальных активов в ЕС, а также на защиту пользователей и инвесторов».

Топ криптоплатформ | Июнь 2024

Trusted

Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.

whatsapp-image-2021-09-28-at-16.52.48.jpeg
Диана Дорошук
Переводчик и будущий специалист в области международных отношений. Интересуется криптовалютами с 2017 года, торгует и вкладывается в проекты (IDO, private sales). Занималась переводом дипломатических писем, документов, а также статей и постов для криптопроектов, создавала для них контент на английском языке, работала модератором русского и английского сообществ.
READ FULL BIO
Sponsored
Sponsored