Показать еще

СОДЕРЖАНИЕ

  • Инициатива появилась в результате новых правил по борьбе с отмыванием денег
  • Компании должны будут проверять личность клиентов для транзакций
  • При этом некоторые биржи были обвинены в содействии отмыванию денег
  • promo

Они могут быть запрещены в результате новых европейских правил AML

Криптовалюты, направленные на повышение конфиденциальности пользователей и поддержку анонимных способов платежей, могут быть запрещены в результате новых европейских правил по борьбе с отмыванием денег (AML), пишет Reuters.

В таком случае компании, которые предоставляют криптовалютные услуги, должны будут проверять личность клиентов для транзакций на сумму даже менее €1000. Организации, которые работают за пределами сферы, должны будут проверить, имеют ли их контрагенты лицензию, и посмотреть, какие средства контроля за отмыванием денег они используют.

Согласно отчету, опубликованному Европолом, использование криптовалюты в рамках преступных схем растет, и растет использование этого платежного средства. Однако общее количество и стоимость криптовалютных транзакций, связанных с преступной деятельностью, представляют собой ограниченную долю криминальной экономики по сравнению с наличными и другими транзакциями.

В отчете также затрагивается преступная деятельность и объясняется, как преступники все чаще добавляют шаги к своим процессам отмывания денег и используют нелицензионные биржи. Эти биржи часто предъявляют легкие требования KYC и разрешают незаконные сделки с криптовалютой путем обмена средств на различных рынках. Некоторые биржи были обвинены в содействии отмыванию денег и незаконных транзакциях с использованием поддельных и украденных личных данных.

Весной европейские власти решили пересмотреть регламент о валютных переводах, что может привести к тотальной слежке за биржами криптовалют. Среди поправок, например, предлагается подвести абсолютно все транзакции под надзор. Таким образом, к цифровым активам будут относиться не так, как к традиционным деньгам, где порог надзора составляет €1000. Ряд инициатив ЕС предполагает, что биржи не разрешат вывод средств до тех пор, пока пользователь не предоставит личные данные о получателе перевода и не подтвердит его личность. 

Ранее эксперты рассказали редакции BeInCrypto, как работают анонимные монеты, и на какие цифровые активы стоит обратить внимание.

Читайте свежие новости криптовалют на портале BeInCrypto и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале

Топ криптоплатформ | Июль 2024
Топ криптоплатформ | Июль 2024
Топ криптоплатформ | Июль 2024

Trusted

Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.

anna-kharitonova.png
Анна Харитонова
Автор новостей с многолетним опытом работы в федеральных СМИ. С 2020 года пишет про блокчейн и DeFi для онлайн-ресурсов, семь лет занималась контентом для крупных крипто- и финтех-компаний— Сбер, Rambler Group, XSOLLA, Bybit и др. Выпускница факультета журналистики МГУ, бывший член Союза журналистов России.
READ FULL BIO
Sponsored
Sponsored