Европол задержал топ-менеджеров российского обменника Bitzlato

23 января 2023, 19:20 MSK
23 января 2023, 19:20 MSK
СОДЕРЖАНИЕ
  • Европол арестовал топ-менеджеров Bitzlato
  • Всего обменник провел криминальных транзакций на сумму свыше одного миллиарда долларов США
  • В криптосообществе подняли на смех методы Минюста США по защите инвесторов
  • promo

Полицейская служба Европейского союза заявила об аресте топ-менеджеров обменника Bitzlato, а также конфисковала активы площадки

Европол арестовал четырех топ-менеджеров российского обменника Bitzlato, которого власти США обвиняют в пособничестве отмыванию криптовалют с даркнета. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительного органа.

Согласно опубликованным данным, трех сотрудников обменника задержали в Испании, а еще одного на Кипре. В Европоле подозревают, что еще один топ-менеджер Bitzlato может скрываться в Португалии. В рамках международного расследования европейский полицейский орган арестовал техническую инфраструктуру Bitzlato.

Сообщается, что заморожено несколько криптовалютных кошельков с балансом почти на €70 млн, а также арестованы транспортные средства и электронное оборудование во Франции. Как утверждают в Европоле, общая сумма криминальных транзакций, прошедших через Bitzlato, составляет свыше одного миллиарда долларов США.

В середине января власти США заблокировали криптоплатформу Bitzlato в рамках правоприменительных действий. По словам представителя ведомства, сервис заблокировали международные правоохранительные органы из-за нелегальных сделок, связанных с Россией. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) издала приказ, запрещающий переводы средств с участием Bitzlato любым финансовым учреждением, подпадающим под действие закона.

Как заявили в Минюсте США, руководителю Bitzlato Анатолию Легкодымову предъявлено обвинение в ведении бизнеса по переводу денег незаконным путем. Кроме того, фирма не соответствовала нормативным требованиям США, в числе которых требования по борьбе с отмыванием денег. Арест Легкодымова произошел в Майами.

Многие участники криптосообщества отметили, что вообще-то на рынке есть и более подходящие цели для регуляторов. Например, создатель рухнувшего в мае 2022 года проекта Terra До Квон и основатели банкрота Three Arrows Capital до сих пор остаются на свободе. При этом вред от их действий, как считают криптоинвесторы, значительно превышает негативное влияние никому неизвестного российского обменника. По какой причине в Минюсте США игнорируют по-настоящему опасных представителей рынка — неизвестно.

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.