Показать еще

Финрегулятор Нью-Йорка запретит криптобизнесу смешивать клиентские деньги

1 min
Читайте последние новости криптовалют в Телеграм

СОДЕРЖАНИЕ

  • Нью-Йорк запретит криптокомпаниям смешивать активы клиентов
  • Ранее СМИ узнали, что изгнанный из Нью-Йорка криптокредитор Celsius смешивал клиентские активы
  • Хедж-фонд основателя биржи FTX тоже пользовался активами клиентов для своих убыточных сделок
  • promo

Финансовый регулятор Нью-Йорка обяжет криптовалютный бизнес хранить клиентские деньги отдельно от корпоративных средств

Управление финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) запретит криптовалютному бизнесу смешивать клиентские деньги с корпоративными. Об этом пишет Reuters со ссылкой на регулятора. В ведомстве также намерены обязать регулируемые криптовалютные компании отчитаться перед клиентами о том, как бизнес хранит их активы. Детальный документ с требованиями к криптобизнесу в NYDFS планируют предоставить до вторника.

Власти Нью-Йорка требуют от криптовалютных компаний проходить отдельную аттестацию на соответствие требованиям политики «знай своего клиента», борьбе с отмыванием денег и требованиям по капиталу. Как отмечает Reuters, большинство других американских штатов не подвергают криптовалютный бизнес подобным проверкам.

Тем не менее пристальный надзор NYDFS за криптовалютным бизнесом уже дал свои плоды. Например, в октябре 2021 года местные власти потребовали от криптокредитных компаний Celsius Network и Nexo покинуть штат и перестать оказывать услуги для граждан региона. Позже компания Celsius Network обанкротилась, а в рамках судебного разбирательства выяснилось, что руководство компании смешивало активы клиентов и вручную подсчитывало балансы клиентов.

Спустя несколько недель после банкротства Celsius, рухнула криптовалютная биржа FTX. Как выяснили СМИ, основатель биржи Сэм Бэнкман-Фрид потребовал от сотрудников разработать лазейку в коде торговой площадки, чтобы его фонд Alameda Research мог пользоваться деньгами клиентов биржи для своих убыточных сделок.

Прокуратура обвинила Бэнкмана-Фрида в многолетнем «мошенничестве эпических масштабов», в котором депозиты клиентов использовались для поддержки его фирмы Alameda Research, покупки недвижимости и внесения политических пожертвований. Если его признают виновным, ему может грозить до 115 лет лишения свободы. Ранее Сэма Бэнкмана-Фрида выпустили под залог в размере $250 млн. Залог внесли его родители. В ожидании суда бизнесмен должен находиться в их доме в Калифорнии.

Топ криптоплатформ | Июль 2024
Топ криптоплатформ | Июль 2024
Топ криптоплатформ | Июль 2024

Trusted

Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.

2167c714-82e6-49de-8f9c-ea512025eb67.jpg
Денис Омельченко
Новостной корреспондент рынка криптовалютных активов и блокчейна с 2016 года. Колумнист новостного отдела Currency.com и новостной репортер англоязычного издания iHodl.com. Обозревал блокчейн-стартапы для криптокошелька Atomic Wallet и поддерживал развитие сообщества криптовалютного проекта Amoveo в качестве SMM-менеджера.
READ FULL BIO
Sponsored
Sponsored