Спецслужбы США добились ареста одного из операторов скандальной криптобиржи. Литовского гражданина задержали во время семейного отпуска в Дели
Международная охота на руководство криптобиржи Garantex принесла первые результаты. 11 марта индийские правоохранительные органы арестовали Алексея Бещёкова, одного из предполагаемых администраторов попавшей под американские санкции криптовалютной площадки. Об этом пишет РБК со ссылкой на осведомленные источнки, а также на пост специалиста по кибербезопасности Брайана Кребса. Арест состоялся по запросу американских властей.
Подпишитесь на нашу рассылку и получайте новости о том, что происходит в мире Web3, прямо на почту!
Спецслужбы выследили Бещёкова во время его отпуска в Индии. Сейчас он находится под стражей в Дели в ожидании решения об экстрадиции в США. Задержание стало возможным благодаря координации между правоохранительными органами нескольких стран, включая Россию.
В чем обвиняют Бещёкова
Американские власти инкриминирует руководству Garantex целый ряд серьезных нарушений. В феврале суд штата Вирджиния выдвинул обвинения против Бещёкова и его предполагаемого партнера — Александра Мира Серда, проживающего в ОАЭ.
Следствие считает, что руководители московской криптобиржи:
- • Организовали схему отмывания денег;
- • Намеренно обходили санкционные ограничения;
- • Вели финансовый бизнес без необходимых разрешений.
Реакция биржи
Представители Garantex назвали происходящее политическим преследованием. По их словам, площадка всегда содействовала расследованию преступлений и помогала возвращать украденные средства законным владельцам.
«Преступников по всему миру находили и арестовывали при поддержке Garantex. Пострадавшим лицам возвращали активы благодаря проактивным действиям комплаенса Garantex», — отметили представители биржи (цитата по РБК).
Российские правоохранительные органы заявляют об отсутствии претензий к площадке, так как она выполняет все требования по борьбе с финансовыми преступлениями.
Новый этап расследования
Арест Бещёкова — часть масштабной операции против Garantex. Неделей ранее, 7 марта, правоохранители США, Германии и Финляндии заморозили работу биржи. До этого момента поиск руководителей площадки велся негласно.
Эксперты отмечают, что это первый случай задержания топ-менеджера крупной криптобиржи в Индии по запросу США. Ситуация может создать прецедент для подобных операций в будущем.
Кроме того, на минувшей неделе эмитент стейблкоина Tether заморозил активы на кошельках криптобиржи стоимостью 2,5 млрд рублей. О том, стоит ли россиянам избавляться от Tether (USDT) на фоне блокировки Garantex, рассказали в специальном материале.
Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
