Показать еще

Gemini лишилась миллионов долларов из-за лазейки в учете депозита — СМИ

1 min
Читайте последние новости криптовалют в Телеграм

СОДЕРЖАНИЕ

  • Gemini открывала счета с украденными документами
  • Биржа лишилась миллионов долларов из-за лазейки в учете депозитов
  • Финрегулятор Нью-Йорка проверяет Gemini на предмет введения инвесторов в заблуждение
  • promo

Криптовалютная биржа братьев Уинклвосс регистрировала пользователей с украденными KYC, что обошлось площадке в миллионы долларов

Криптобиржа Gemini для продвижения своей дебетовой карты активно регистрировала пользователей с украденными документами. Об этом пишет The Information со ссылкой на несколько источников, близких к компании.

По информации издания, вскоре бирже пришлось свернуть продвижение своей карты, поскольку количество фейковых аккаунтов зашкаливало. Как долго Gemini позволяла регистрировать фальшивые аккаунты, не уточняется. Однако выяснилось, что помимо лазеек с верификацией пользователей в Gemini были также были недочеты в системе зачисления банковских переводов.

Например, биржа засчитывала денежные переводы еще до фактического одобрения со стороны банка. Мошенники могли внести $100 в виде банковского перевода, получить около $150 в криптовалюте (сумма выросла из-за волатильности) и отменить перевод в $100, если банк еще не успел подтвердить сделку, объясняет источник, близкий к Gemini.

Такие действия позволяли недобросовестным пользователям получать бесплатные деньги от биржи, скрывая личность при помощи фальшивых документов. Сообщается, что мошенническая активность обошлась Gemini в миллионы долларов США, однако точная цифра не раскрывается.

  • В конце января 2023 года в Gemini привлекли внимание Департамента финансовых услуг (FDIC) штата Нью-Йорк. Регулятор начал расследование против биржи из-за заявлений, которые фирма делала в рамках своей программы кредитования Gemini Earn.
  • Регулятор намерен выяснить, рекламировала ли Gemini активы в продукте Earn как застрахованные. В соответствии с Федеральным законом о страховании депозитов физическим лицам запрещается «представлять или подразумевать, что незастрахованный продукт застрахован FDIC, или сознательно искажать объем и способ страхования депозитов».
  • С проблемами столкнулись и близнецы Уинклвосс. Ранее на них подали в суд инвесторы, которые считают, что биржа нарушила закон о ценных бумагах из-за Gemini Earn. По мнению истцов, если бы в Gemini зарегистрировали свои продукты в соответствии с законом, они бы получили больше информацию для оценки рисков.

Trusted

Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.

2167c714-82e6-49de-8f9c-ea512025eb67.jpg
Денис Омельченко
Новостной корреспондент рынка криптовалютных активов и блокчейна с 2016 года. Колумнист новостного отдела Currency.com и новостной репортер англоязычного издания iHodl.com. Обозревал блокчейн-стартапы для криптокошелька Atomic Wallet и поддерживал развитие сообщества криптовалютного проекта Amoveo в качестве SMM-менеджера.
READ FULL BIO
Sponsored
Sponsored