Илья Лихтенштейн, хакер, ответственный за одну из самых крупных краж криптовалют в истории, получил пятилетний тюремный срок.
В 2016 году он украл 119 754 биткоина с платформы Bitfinex, проведя 2 000 мошеннических транзакций. Позже он вместе со своей женой Хизер Морган начал отмывать украденные средства.
Кража биткоинов на сумму $10 млрд
3 августа 2023 года Лихтенштейн и Морган признали свою вину в заговоре, связанном с отмыванием денег. Суд вынесет приговор Морган 18 ноября, а Лихтенштейн будет находиться под надзором еще три года после отбытия срока.
Ограбление Bitfinex, первоначально оцененное в $71 млн, стало одним из самых крупных киберпреступлений из-за значительного роста цены биткоина. Над раскрытием дела семь лет трудились сотрудники IRS по уголовным расследованиям, ФБР, Министерство внутренней безопасности и блокчейн-компания TRM Labs.
«Сегодня он рассказал присяжным, что несколько месяцев имел доступ к системам Bitfinex и также взламывал аккаунты на других биржах, например, Coinbase и Kraken. Некоторые украденные деньги пошли на покупку невзаимозаменяемых токенов, золота, подарочных карт Walmart, грибов и ЛСД», — прокомментировал один пользователь X.
Лихтенштейн использовал различные биржи, миксеры и другие методы, чтобы успешно скрывать свои действия. Только в 2022 году власти смогли конфисковать его кошелек с 94 000 BTC, что стало причиной дополнительных расследований и находки золотых монет, слитков золота и долларов.
За сложность используемых методов Лихтенштейна называют «гениальным хакером». В марте этого года продюсеры объявили о начале съемок голливудского фильма о взломщике Bitfinex и его сообщнице.
Bloomberg сообщает, что правительство США совершило крупнейшее изъятие криптовалюты, конфисковав украденные активы Лихтенштейна. Несмотря на возможный 25-летний срок, он позже получил значительное смягчение за сотрудничество с властями и дачу показаний по другим делам о криптовалютах, включая Bitcoin Fog.
Роль «Bitcoin Fog» в деле Bitfinex
8 ноября Роман Стерлингов, основатель Bitcoin Fog, был приговорен к 12 годам за управление криптомиксером, который помог Лихтенштейну осуществить ограбление Bitfinex. Министерство юстиции сообщило, что Стерлингов намеренно использовал свою платформу для помощи в отмывании денег, полученных незаконным путем.
«Как показало судебное разбирательство, Роман Стерлингов создал и эксплуатировал онлайн-сервис для проведения сотен миллионов в незаконных транзакциях, помогая торговцам наркотиками в даркнете и продавцам материалов сексуального насилия над детьми. Сегодняшний приговор ясно дает понять: те, кто поддерживает преступников в онлайн-платежах за их противоправную деятельность, будут серьезно наказаны», — заявил прокурор США Грейвс.
Стерлингова приговорили к тюремному заключению и обязали выплатить штраф в размере $395,6 млн. Ему также пришлось отказаться от конфискованных криптовалют и наличных на сумму около $1,76 млн. Кроме того, он потерял право собственности на свой кошелек Bitcoin Fog, в котором находится около 1 345 биткоинов стоимостью более $103 млн.
Bitcoin Fog функционировал в течение десяти лет, обработав более 1,2 млн транзакций на сумму около $400 млн. Большая часть средств использовалась для финансирования различных незаконных операций. В марте 2024 года суд признал Стерлингова виновным в отмывании денег, заговоре и управлении незарегистрированным бизнесом после месячного судебного разбирательства.
Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
