Федеральный судья Аргентины недавно санкционировал заморозку финансовых активов. В частности, она коснулась Хайдена Марка Дэвиса, CEO Kelsier Ventures. Дэвис неразрывно связан с запуском токена LIBRA. Примечательно, что этот проект публично поддерживал президент Хавьер Милей.
Превентивная мера является бессрочной. Кроме того, она применяется к двум мужчинам. Эти лица были идентифицированы как владельцы кошельков. Они получали средства от Дэвиса в ключевые периоды проекта LIBRA.
SponsoredПрокуратура связывает Дэвиса с финансовыми потоками LIBRA
Марсело Мартинес де Джорджи ведет федеральное дело LIBRA. В четверг судья приказал заморозить все имущество и финансовые активы трех ключевых лиц.
Также он обязал Национальную комиссию по ценным бумагам уведомить провайдеров. Мера распространяется на поставщиков услуг виртуальных активов, работающих в Аргентине. Постановление изучено BeInCrypto.
Мера нацелена против Дэвиса. Это американский предприниматель. Он неоднократно встречался с Милеем в Каса Росада (президентская резиденция) во время запуска токена.
Она также касается колумбийца Фавио Камило Родригеса Бланко и 75-летнего аргентинца Орландо Родольфо Меллино. Оба недавно были идентифицированы как владельцы виртуальных кошельков. Эти кошельки участвовали в транзакциях, подлежащих судебному расследованию.
Sponsored SponsoredПревентивная мера издана по запросу федерального прокурора Эдуардо Таяно. Ее также поддержал технический отчет. Отчет был составлен аргентинскими агентствами по финансовым расследованиям.
Отчет рекомендовал принять меры в отношении Дэвиса, Родригеса Бланко и Меллино. Целью является обеспечение сохранности активов. Они потенциально связаны с мошенничеством. По данным прокуратуры, эти двое предположительно способствовали многомиллионным переводам. Средства шли от Дэвиса двум аргентинским лоббистам. Речь идет о Маурисио Новелли и Мануэле Терронесу Годою, тесно связанных с делом LIBRA.
Мартинес де Джорджи сослался на веские доказательства. Кроме того, он отметил высокий риск того, что обвиняемые могут скрыть или перевести цифровые активы.
Sponsored SponsoredПосредники маскировали движение средств LIBRA
Данные получены после запроса Комиссии Конгресса по LIBRA. Комиссия запросила дополнительную информацию у централизованных бирж. Впоследствии истцы смогли идентифицировать криптокошелек. Он напрямую связал Дэвиса с Новелли и Терронесом Годоем.
Они также обнаружили еще один аккаунт на Bitget. По сообщениям, он использовался для конвертации цифровых активов в наличные.
Согласно последним данным прокуратуры, Родригес Бланко идентифицирован как владелец этого аккаунта Bitget. Следователи установили, что Родригес Бланко служил посредником. Он участвовал в нескольких крупных транзакциях, связанных с подозрительными переводами наличных.
Эти транзакции совпадают с критическими моментами проекта LIBRA. Например, 17 февраля камеры зафиксировали сестру и мать Новелли. Они забирали сумки из отделения Banco Galicia. Это произошло через несколько дней после краха LIBRA.
Следователи также определили, что Меллино был прямым связующим звеном. Он действовал между Дэвисом и другими лицами, находящимися под следствием. Важно отметить, что прокуроры отследили перевод на $507 500. Он был осуществлен через платформу Bitget 30 января.
Перевод состоялся менее чем через час после того, как Милей опубликовал селфи с Дэвисом. Снимок был сделан в Каса Росада после официальной встречи.
По версии прокуратуры, переводы могут представлять собой косвенные платежи чиновникам. Следователи полагают, что посредники конвертировали криптовалюту в наличные. Таким образом, они пытались скрыть финансовый след. А также скрыть личность конечных получателей средств.
