Криптовалютные биржи Huobi и KuCoin заподозрили в работе с российскими финансовыми учреждениями даже вопреки санкциям
Криптобиржи Huobi и KuCoin по-прежнему обслуживают карты подсанкционных российских банков, включая «Сбер», на своих площадках одноранговых переводов (p2p). Об этом пишет POLITICO со ссылкой на данные исследовательской фирмы Inca Digital.
Биржи не принимают депозиты от российских банков. Однако из-за лазеек в своих p2p-площадках они нарушают американские и европейские санкции, считает глава Inca Адам Заразинский. Аналитики также отмечают, что другие биржи, включая Binance и Bybit, тоже помогают россиянам выводить рубли в крипту вопреки санкциям.
В отчете Inca Digital сообщается, что на Binance по-прежнему есть «множество способов» конвертировать рубли в криптовалюту и наоборот. Представитель Binance заявил в комментарии СМИ, что биржа предпринимает «экстраординарные шаги», чтобы закрыть любые лазейки для российских организаций.
В Bybit тоже открыта возможность менять рубли на крипту. Более того, как выяснили в Inca Digital, биржа все еще поддерживает карты, выпущенные российскими банками. На момент написания материала ни в Bybit, ни в Huobi или KuCoin никак публично не прокомментировали обвинения.
Напомним, в октябре 2022 года Европейский союз (ЕС) ввел запрет на обслуживание российских криптовалютных кошельков в рамках восьмого пакета санкций. Новый запрет аннулировал предложенные ранее ограничения, которые давали гражданам РФ доступ к хранению криптовалюты на сумму менее €10 000.
- Однако на площадках, имеющих тесные связи с РФ, санкции едва ли сказались. Исследователи американской криптобиржи Chainalysis выяснили, что за несколько месяцев до введения санкций против Garantex ежемесячный приток капитала на биржу составлял около $620 млн. После введения ограничений приток денег вырос до $1,3 млрд.
- При этом объем криптовалюты, поступающей с даркнета и мошеннических схем на Garantex, тоже увеличился вскоре после введения санкций.
- Как считают аналитики, активность связана с тем, что Garantex и большинство ее пользователей находятся в РФ, власти которой не применяют в отношении торговой площадки санкции США и ЕС.
Дисклеймер
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.