Финансовая разведка Индии заморозила свыше $115 млн в криптовалюте по делу об отмывании денег через несколько проектов
Индия арестовала криптовалютные кошельки, хранившие свыше $115 млн, по делу неоднократных случае отмывания денег. Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на финансовую разведку Индии.
О каких именно случах идет речь, не уточняется. Сообщается, что в рамках расследования арестованы пять человек, однако их имена и должности не раскрываются. Как пишет TechCrunch, в своем анонсе финразведка также отметила, что в прошлом вела расследование против местной криптобиржи WazirX. Впрочем, остается неясно, фигурирует ли биржа в текущих разбирательствах.
В начале августа 2022 года СМИ сообщили, что через WazirX злоумышленники могли отмыть порядка $350 млн. По словам министра финансов Индии Панкаджа Чаудхари, в ходе расследования установлено, что система хранения криптовалют в WazirX полностью завязана на кошельках Binance. Кроме того, фактически между этими двумя биржами не было зафиксировано ни одной транзакции через блокчейн.
Через какое-то время власти арестовали миллионы долларов на счетах WazirX, сославшись на нарушение валютного режима. На фоне претензий индийских властей глава Binance Чанпэн Чжао резко отрекся от WazirX. Он заявил, что его биржа никогда так и не завершила поглощение индийской торговой площадки. Позже между WazirX и Binance вспыхнул публичный конфликт, закончившийся разрывом соглашений между сторонами.
В декабре 2022 года издание Reuters сообщило, что власти Индии под видом борьбы с отмыванием денег намерены ужесточить регулирование криптовалют. Тогда утверждалось, что местное правительство хочет создать отдельное ведомство, которое бы контролировало криптовалютные видеоигры.
С тех пор новое ведомство в Индии так и не появилось, однако его отсутствие никак не помешало местным властям продолжать критиковать рынок. Например, глава Центрального банка Индии Шактиканта Дас заявил, что следующий финансовый кризис будет вызван частными криптовалютами.
Trusted
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
