BitConnect — криптовалютная пирамида, действовавшая с 2016 по 2018 год. Организаторы мошеннической схемы похитили $2,4 млрд у более чем 4 000 инвесторов
Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ED) в Индии изъяло криптовалюту на $189 млн, связанную с BitConnect. Об этом пишут местные СМИ.
Подпишитесь на нашу рассылку и получайте новости о том, что происходит в мире Web3, прямо на почту!
Рейд на операторов BitConnect в Индии
Помимо криптовалюты, во время рейдов правоохранительные органы Индии также конфисковали более $15 000 наличными, дорогой автомобиль и несколько электронных устройств.
По сообщениям, ED изучило «сложную сеть транзакций», большая часть которых проводилась через даркнет. Регулятор отследил огромное количество криптокошельков, связанных с операторами BitConnect. Благодаря этому полиции удалось выйти на помещения, где хранились цифровые устройства с криптовалютами.
Криптопирамида BitConnect работала с ноября 2016 по январь 2018 года. Создатели мошеннической схемы обещали жертвам огромные доходы в размере до 3 700% годовых, утверждая, что используют торгового бота и платформу для кредитования.
Однако вместо того, чтобы переводить прибыль инвесторам, организаторы BitConnect отправляли средства на собственные кошельки.
Крах платформы произошел после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдала распоряжение о прекращении деятельности BitConnect. Незадолго до этого группа инвесторов подала коллективный иск против площадки.
После закрытия площадки стоимость ее нативного токена BCC рухнула на 92%. В течение нескольких месяцев эту монету удалили со всех криптобирж.
Создатель BitConnect остается на свободе
В сентябре 2021 года главный промоутер BitConnect в США Гленн Аркаро признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. Его приговорили к 38 месяцам тюрьмы и обязали вернуть $17,6 млн жертвам из 40 стран.
Наказание также получил бывший представитель BitConnect в Австралии Джон Луис Энтони Бигаттон. Местный регулятор запретил ему предоставлять финансовые услуги и работать в финансовой сфере в течение семи лет.
Основателю BitConnect Сатишу Кумбхани тоже предъявили обвинения за центральную роль в организации многомиллиардного мошенничества. Его также обвинили в манипуляции ценами на рынке и международном отмывании денег.
Если Кумбхани признают виновным по всем пунктам, он может получить максимальный срок заключения на 70 лет. Однако создатель одной из крупнейших криптопирамид по-прежнему находится в бегах.
Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.
