Сотрудники индийского Управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем (Enforcement Directorate, ED), провели 21 обычк по штатам Карнатака, Махараштра и в Дели.
Действия связаны с расследованием крупномасштабного криптовалютного мошеннического проекта, который, по подозрению следователей, работал почти десять лет.
SponsoredРазоблачение крупного криптомошенничества
Власти утверждают, что подозреваемые организовали фальшивые платформы для инвестиций в криптовалюту. В них якобы инвестировали как жители Индии, так и иностранцы, в надежде получить сверхвысокую прибыль.
По данным ED, расследование началось после обращения в полицию и получения информации от управления полиции штата Карнатака.
Следователи утверждают, что подозреваемые создавали сайты, внешне не отличавшиеся от реальных крупных международных бирж. На этих ресурсах были личные кабинеты пользователей, балансы, история операций — все как на настоящих площадках. На деле вся эта инфраструктура была фиктивной. Представители ведомства сообщают: торговля криптовалютой почти не велась или вовсе отсутствовала.
Вместо этого мошенники перераспределяли вклады участников по принципу классических схем Понци и многоуровневого маркетинга.
Чтобы казаться уважаемой компанией, организаторы использовали фотографии известных комментаторов рынка криптовалют и публичных личностей без их согласия.
На первых порах инвесторам выдавали небольшие выплаты, чтобы вызвать доверие. Затем их подталкивали заносить большие суммы и приглашать новых клиентов через систему бонусов.
SponsoredВпоследствии для продвижения аферы организаторы активно пользовались соцсетями. Искали жертв через Facebook, Instagram, WhatsApp и Telegram.
Что говорит следствие
ED считает, что пострадавшими оказались инвесторы из Индии и других стран. Следствие также сообщает: они выявили сложную схему отмывания доходов. Для сокрытия следов использовались криптокошельки, зарубежные банковские счета и подставные компании.
Деньги также переводили через P2P-сделки — меняли криптовалюту, после чего частично обналичивали или оставляли на счетах.
Во время обысков ED нашло несколько адресов криптовалютных кошельков, которыми, по их данным, управляли участники схемы. Также выявлено имущество в Индии и за рубежом, приобретенное на незаконные доходы.
Правоохранители подробно изучают деятельность зарубежных компаний, с помощью которых скрывались денежные потоки аферистов.
По данным властей, мошенническая схема действует минимум с 2015 года. Со временем злоумышленники меняли способы обмана, чтобы не попасться на фоне ужесточения контроля на криптовалютном рынке.
Расследование продолжается.
Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, получайте доступ торговым сигналам и новостям рынка, общайтесь с нашим аналитиком. Будьте на шаг впереди рынка каждый день!
