Некоторые криптоинвесторы зарабатывают, потому что знают, когда биржи или популярные криптовалютные платформы добавят токен в листинг
Редакция издания Wall Street Journal проанализировала публичные данные в открытом доступе и выяснила, что некоторые криптовалютные кошельки скупают токены за несколько дней до листинга, и продают, после того, как они появятся на бирже.
Эта практика, по-видимому, распространена на большинстве крупных бирж, включая Binance, Coinbase и FTX. Чаще всего токен дорожает после листинга на крупной бирже.
По данным блокчейна, в августе на одном из кошельков за шесть дней накопились монеты Gnosis на сумму $360 000. На седьмой день Binance объявила о листинге Gnosis на своей платформе, что привело к росту цены токена более чем в 7 раз.
Кошелек начал продавать токены через 4 минуты после того, как Binance объявила о листинге, и избавился от всех токенов в течение 24 часов. На этом инвестор заработал $500 000, получив прибыль в размере около $140 000. Анализ показывает, что этот кошелек уже не первый раз скупает токены перед их листингом на крупной бирже, а потом продает.
Компания Argus обнаружила, что 46 кошельков приобрели криптовалюту на сумму $17,3 млн незадолго до того, как эти токены появились на трех основных биржах. Однако личность владельцев остается неизвестной.
Обнаруженная прибыль от продажи токенов составила более $1,7 млн, однако фактическая прибыль, вероятно, еще выше. Как сообщило издание, многие кошельки перевели часть своих приобретений на биржи вместо того, чтобы продавать напрямую.
Анализ охватывает период с февраля 2021 года по апрель 2022 года. В нем рассматривались только те кошельки, которым была свойственна схема покупки токенов перед листингом.
Это исследование поднимает проблему инсайдерской торговли. Регуляторы утверждают, что такая практика ставит розничных инвесторов в невыгодное положение, но пока не могут ничего сделать, чтобы ее искоренить.
Биржи, упомянутые в анализе, отрицают, что их сотрудники используют инсайдерскую информации для торговли. Они подчеркнули, что их политика запрещает сотрудникам приобретать токены, если они обладают конфиденциальными сведениями.
FTX и Binance также заявили, что рассмотрели анализ и не увидели нарушений политики.
Представитель Binance сказал:
«Существует давний процесс, которому следует наша команда безопасности, чтобы выявлять и привлекать к ответственности тех, кто занимался подобным. При этом немедленное увольнение — это минимальные последствия».
Аналогичную позицию озвучил CEO FTX Сэм Бэнкман-Фрид, который сообщил, что его компания прямо запрещает своим сотрудникам торговать токенами, которые будут вскоре добавлены в листинг на бирже.
Чанпэн Чжао, CEO Binance, также заявил в Twitter, что компания придерживается политики абсолютной нетерпимости к такой деятельности.
