В криптоиндустрии процветает инсайдерская торговля

Поделиться
СОДЕРЖАНИЕ

Некоторые криптоинвесторы зарабатывают, потому что знают, когда биржи или популярные криптовалютные платформы добавят токен в листинг

Редакция издания Wall Street Journal проанализировала публичные данные в открытом доступе и выяснила, что некоторые криптовалютные кошельки скупают токены за несколько дней до листинга, и продают, после того, как они появятся на бирже.

Эта практика, по-видимому, распространена на большинстве крупных бирж, включая Binance, Coinbase и FTX. Чаще всего токен дорожает после листинга на крупной бирже.

По данным блокчейна, в августе на одном из кошельков за шесть дней накопились монеты Gnosis на сумму $360 000. На седьмой день Binance объявила о листинге Gnosis на своей платформе, что привело к росту цены токена более чем в 7 раз.

Кошелек начал продавать токены через 4 минуты после того, как Binance объявила о листинге, и избавился от всех токенов в течение 24 часов. На этом инвестор заработал $500 000, получив прибыль в размере около $140 000. Анализ показывает, что этот кошелек уже не первый раз скупает токены перед их листингом на крупной бирже, а потом продает.

Компания Argus обнаружила, что 46 кошельков приобрели криптовалюту на сумму $17,3 млн незадолго до того, как эти токены появились на трех основных биржах. Однако личность владельцев остается неизвестной.

Обнаруженная прибыль от продажи токенов составила более $1,7 млн, однако фактическая прибыль, вероятно, еще выше. Как сообщило издание, многие кошельки перевели часть своих приобретений на биржи вместо того, чтобы продавать напрямую.

Анализ охватывает период с февраля 2021 года по апрель 2022 года. В нем рассматривались только те кошельки, которым была свойственна схема покупки токенов перед листингом.

Это исследование поднимает проблему инсайдерской торговли. Регуляторы утверждают, что такая практика ставит розничных инвесторов в невыгодное положение, но пока не могут ничего сделать, чтобы ее искоренить.

Биржи, упомянутые в анализе, отрицают, что их сотрудники используют инсайдерскую информации для торговли. Они подчеркнули, что их политика запрещает сотрудникам приобретать токены, если они обладают конфиденциальными сведениями.

FTX и Binance также заявили, что рассмотрели анализ и не увидели нарушений политики.

Представитель Binance сказал:

‎«Существует давний процесс, которому следует наша команда безопасности, чтобы выявлять и привлекать к ответственности тех, кто занимался подобным. При этом немедленное увольнение — это минимальные последствия».

Аналогичную позицию озвучил CEO FTX Сэм Бэнкман-Фрид, который сообщил, что его компания прямо запрещает своим сотрудникам торговать токенами, которые будут вскоре добавлены в листинг на бирже.

Чанпэн Чжао, CEO Binance, также заявил в Twitter, что компания придерживается политики абсолютной нетерпимости к такой деятельности.

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
Share Article

David is an electronic engineer with nine years of experience. He joined BeInCrypto to combine his passion for writing and his interest in fast-moving industries, cultivated from his university days. He hopes to make crypto easy to understand.

ПОДПИШИСЬ

Все о крипте в одном Telegram-канале: новости, инсайты и секретные лайфхаки от трейдеров

Присоединяйся

ТОП-канал в Telegram с аналитикой и инсайтами от трейдеров

Подключайся

$10 000 каждую неделю для участников CoinFLEX AMM+ Arena!

Хочу!