Криптовалютная биржа Binance и ее бывший генеральный директор Чанпэн Чжао (CZ) стали фигурантами нового судебного разбирательства. Группа жертв и родственников погибших в ходе атаки ХАМАС 7 октября 2023 года подала федеральный иск.
Заявители требуют возмещения ущерба в размере $1 млрд. Дело инициировано вскоре после решения Дональда Трампа о помиловании основателя площадки.
SponsoredДетали обвинения и фигуранты
Исковое заявление направлено в федеральный суд штата Северная Дакота. Ответчиками выступают сама платформа, Чанпэн Чжао и топ-менеджер Гуан Ин «Хейна» Чен. Среди 306 истцов числятся лица, получившие ранения, бывшие заложники и семьи погибших.
Юристы пострадавших утверждают, что биржа сознательно выступала каналом для отмывания средств. В документах указано, что компания способствовала финансированию таких организаций, как ХАМАС, «Хезболла», «Палестинский исламский джихад» и КСИР.
Выбор юрисдикции обусловлен цифровым следом. Согласно жалобе, транзакции осуществлялись с IP-адресов в США, связанных с оперативниками террористических групп.
Схемы обхода контроля
Истцы заявляют, что Binance допускала проведение операций без должной верификации (KYC). Для переводов якобы использовались офчейн-сети и аккаунты, зарегистрированные в юрисдикциях со слабым регулированием, например, в Венесуэле.
В иске приводятся конкретные примеры нарушений:
Sponsored Sponsored- Учетные записи Али Мохаммада Алавии, сына полевого командира «Хезболлы».
- Аккаунты оперативника «Палестинского исламского джихада».
Сторона обвинения настаивает, что руководство биржи знало о незаконном характере средств. В качестве доказательства юристы ссылаются на внутреннюю переписку сотрудников. Помимо финансирования терроризма, платформу обвиняют в содействии контрабанде золота.
Обвинения в сотрудничестве с ЦАХАЛ
Параллельно с иском звучат обвинения иного характера. Рэй Юссеф, глава P2P-платформы NoOnes, выступил с критикой действий Binance в отношении палестинских пользователей.
По утверждению предпринимателя, биржа блокировала средства жителей Газы и передавала их персональные данные израильским военным.
Sponsored«…Ко мне обратился молодой человек. Он потерял свои сбережения… Они потеряли 40 миллиардов долларов… Это были не только палестинцы. Это был любой человек с арабским или мусульманским именем. Они фактически передавали свои деньги и свои KYC в ЦАХАЛ… Не только палестинцы, сирийцы, египтяне, ливанцы, но даже турки,» – рассказал Юссеф в интервью BeInCrypto.
Политический контекст и помилование
Судебный процесс проходит в сложной политической обстановке. Ранее Дональд Трамп подписал указ о помиловании Чанпэна Чжао. В 2023 году основатель Binance признал вину в отсутствии эффективной программы борьбы с отмыванием денег.
Помилование отменило четырехмесячный тюремный срок для Чжао. Это решение теоретически открывает бирже путь к восстановлению позиций на американском рынке.
Sponsored SponsoredОднако Сенат США выразил несогласие с таким шагом. В резолюции S. RES. 466 от 23 октября 2025 года законодатели официально осудили акт помилования. Документ акцентирует внимание на тяжести нарушений, допущенных руководством компании.
Позиция защиты
Binance отвергает все претензии истцов. Представители компании заявляют о строгом соблюдении международных санкций. В свою защиту они приводят данные Казначейства США, согласно которым криптовалюты не являются основным инструментом финансирования ХАМАС.
Сооснователь биржи Йи Хе также прокомментировала ситуацию. Она назвала происходящее давлением со стороны традиционной финансовой системы.
Тем не менее иск уже получил широкий резонанс в мировых СМИ. Решение суда может создать важный прецедент в вопросе ответственности криптобирж за действия третьих лиц.
