Правоохранительные органы Испании конфисковали имущество на сумму €2,5 млн у 45-летнего гражданина Португалии
Власти Испании задержали одного из крупнейших криптовалютных мошенников в Европе. Об этом пишет El Pais со ссылкой на правоохранительные органы. Задержанным оказался 45-летний гражданин Португалии. Его имя не раскрывается.
Присоединяйтесь к нашему Телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.
По сообщениям СМИ, арестованный подозревается в семи преступлениях, связанных с мошенничеством и отмыванием денег. Например, утверждается, что португалец создал веб-сайт инвестиционной платформы с использованием криптовалют.
Площадку продвигали через форумы, радиошоу, спортивные мероприятия и даже благотворительные организации. Результатом столь масштабной маркетинговой кампании стал ряд крупных вложений от нескольких людей как из Испании, так и из Португалии. Расследование против задержанного инициировали в августе 2021 года, когда в полиции узнали о масштабах мошенничества через частную охранную фирму.
/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/5QZIKUZVC5V7LL5F5S7U2ETOLA.jpg)
Платформа предлагала инвесторам минимальную доходность 2,5% в неделю, в зависимости от вложенной суммы. Как пояснили в правоохранительных органах Испании, мошенничество было, в основном, классической пирамидой Понци, в соответствии с которой доходы выплачивались за счет денег, предоставленных новыми инвесторами.
Читайте также: В Великобритании с помощью Coinbase задержали «отца терроризма»
Схема побуждала жертв вкладывать все бóльшие суммы денег, а также способствовать привлечению бóльшего числа инвесторов. Привлеченные инвестиции, как пишет El Pas, арестованный тратил на покупку роскошных автомобилей, питание и заграничные путешествия.
Всего же власти Испании конфисковали в общей сложности 20 дорогостоящих автомобилей. Общая стоимость замороженных активов, включая автомобили и банковские счета, составляет более €2,5 млн. Сколько из этой суммы приходится на криптовалюты, остается неясно. О том, как в США арестовали россиянина, управляющего биткоин-миксером — читайте в материале редакции BeInCrypto.
Есть что сказать? Напишите нам или присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.
Дисклеймер
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.