В Испании задержали одного из крупнейших криптомошенников — СМИ

Поделиться
СОДЕРЖАНИЕ
  • В Испании задержали криптомошенника с €2,5 млн

  • Злоумышленник, предположительно, построил пирамиду Понци с привлечением криптовалютных инвестиций

  • Выплаты новым участникам схемы предоставлялись за счет капитала существующих клиентов инвестиционной площадки

  • promo

    Самый ТОПовый канал по заработку на криптовалютах.

Международный консорциум новостных организаций, разрабатывающий стандарты прозрачности.

Правоохранительные органы Испании конфисковали имущество на сумму €2,5 млн у 45-летнего гражданина Португалии

Власти Испании задержали одного из крупнейших криптовалютных мошенников в Европе. Об этом пишет El Pais со ссылкой на правоохранительные органы. Задержанным оказался 45-летний гражданин Португалии. Его имя не раскрывается.

Присоединяйтесь к нашему Телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.

По сообщениям СМИ, арестованный подозревается в семи преступлениях, связанных с мошенничеством и отмыванием денег. Например, утверждается, что португалец создал веб-сайт инвестиционной платформы с использованием криптовалют.

Площадку продвигали через форумы, радиошоу, спортивные мероприятия и даже благотворительные организации. Результатом столь масштабной маркетинговой кампании стал ряд крупных вложений от нескольких людей как из Испании, так и из Португалии. Расследование против задержанного инициировали в августе 2021 года, когда в полиции узнали о масштабах мошенничества через частную охранную фирму. 

Конфискованные автомобили у задержанного гражданина Португалии. Источник: elpais.com

Платформа предлагала инвесторам минимальную доходность 2,5% в неделю, в зависимости от вложенной суммы. Как пояснили в правоохранительных органах Испании, мошенничество было, в основном, классической пирамидой Понци, в соответствии с которой доходы выплачивались за счет денег, предоставленных новыми инвесторами.

Читайте также: В Великобритании с помощью Coinbase задержали «отца терроризма»

Схема побуждала жертв вкладывать все бóльшие суммы денег, а также способствовать привлечению бóльшего числа инвесторов. Привлеченные инвестиции, как пишет El Pas, арестованный тратил на покупку роскошных автомобилей, питание и заграничные путешествия.

Всего же власти Испании конфисковали в общей сложности 20 дорогостоящих автомобилей. Общая стоимость замороженных активов, включая автомобили и банковские счета, составляет более 2,5 млн. Сколько из этой суммы приходится на криптовалюты, остается неясно. О том, как в США арестовали россиянина, управляющего биткоин-миксером — читайте в материале редакции BeInCrypto.

Есть что сказать? Напишите нам или присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
Share Article

Новостной корреспондент рынка криптовалют и блокчейна с 2016 года. Переводчик, аналитик. Обозревал блокчейн-стартапы и поддерживал развитие англоязычных криптосообществ.

ПОДПИШИСЬ

Самый ТОПовый канал по заработку на Крипте

Подключайся

Самый ТОПовый канал по заработку на Крипте

Подключайся

$10 000 каждую неделю для участников CoinFLEX AMM+ Arena!

Хочу!