«История с BitMEX — тревожный сигнал для рынка», — глава Binance

Выступая в передаче “Balancing the Ledger” медиаплатформы Fortune, основатель криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао заявил, что арест одного из основателей биржи BitMEX является тревожным сигналом для всей отрасли.

«Летом 2015-го года вы, вероятно, могли творить, что угодно, потому что не было нормативных [требований]. Но я думаю, что к 2018 году и за последние пару лет их накопилось уже достаточно», – сообщил Чжао.

По словам основателя крупнейшей криптовалютной биржи, сегодня крипторынок контролируется также, как и все остальные сферы деятельности, поэтому не соблюдать законы и положения, выпущенные FATF или правительством определенной страны, не получится. Чжао признался, что ему приходилось несколько раз переносить штаб-квартир Binance из одного государства в другое, чтобы вести деятельность, не нарушая законы. Сегодня же криптобиржа ведет торговлю с учетом всех требований международного законодательства.

«Мы стремимся поддерживать очень осторожную и полностью совместимую структуру. Мы хотим быть уверены, что наши механизмы соответствия работают, как надо. Мы хотим убедиться, что не обслуживаем пользователей из США», – рассказал Чжао.

Также Чжао подчеркнул, что криптовалютные биржи должны соблюдать требования FATF и придерживаться рекомендаций по противодействию отмыванию денег (AML), чтобы не нарушать законодательство и не привлекать внимание контролирующих органов.

От KYC не уйти

Напомним, что криптовалютная биржа BitMEX уже попадала в поле зрения правоохранительных органов из-за несоблюдение требований FATF и AML в вопросах верификации личности пользователей и прохождения процедуры KYC (знай своего клиента). Несмотря на предупреждения, руководство биржи не стало внедрять обязательную процедуру верификации, чем и вызвало гнев правоохранителей. Сразу после скандала биржа криптовалютных деривативов BitMEX наняла нового главу по соблюдению антиотмывочных стандартов. Новый глава по AML/KYC в BitMEX известен как сторонник жесткого регулирования криптовалют. Сразу после его назначения, в BitMEX заявили о переносе сроков прохождения верификации для своих пользователей. Согласно анонсу, все пользователи криптоплощадки должны пройти процесс верификации «Знай своего клиента» (KYC) до 5 ноября (03:00 по МСК). Согласно требованиям AML, пользователи криптовалютных бирж обязаны проходить верификацию, а процедура KYC должна быть обязательной для любой централизованной криптовалютной площадки. Что нужно знать криптовалютным биржам о KYC и AML, читайте здесь.