Власти Израиля заморозили, а затем и конфисковали средства с 190 счетов на бирже Binance
Израиль конфисковал около 190 аккаунтов на криптовалютной бирже Binance, которые, предположительно, были связаны с «Исламским государством»* (ИГ или ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) и десятками других группировок. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, Израильское национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) 12 января конфисковало две учетные записи Binance, чтобы помешать деятельности ИГ. Однако на тот момент в документе ведомства не было какой-либо информации ни об объемах изъятой криптовалюты, ни о том, как счета были связаны с Исламским государством.
Согласно документу NBCTF, владельцем двух связанных с Исламским государством аккаунтов Binance был 28-летний палестинец по имени Усама Абуобайда. Однако он не ответил на запросы о комментариях.
При этом с декабря 2021 года Израиль конфисковал около 190 аккаунтов, которые принадлежали трем палестинским фирмам по обмену валюты за предполагаемую причастность к переводу средств ХАМАСом, который управляет сектором Газа. Кроме того, в прошлом месяце NBCTF заявило, что конфисковало криптовалюту на сумму более 500 000 шекелей ($137 870) с более чем 80 счетов Binance.
Ответ Binance
По данным Reuters, Binance намеренно сохраняла слабые средства контроля за отмыванием денег. С 2017 года криптобиржа обработала платежи более чем на $10 млрд для преступников. Однако в Binance опровергли эти данные.
Представители криптобиржи заявили, что не знают ни одной платформы, которая делает больший вклад в защиту пользователей, чем Binance. Более того, компания соответствует требованиям об отмывании денег и борьбе с терроризмом, а в команде есть специалисты, которые всю свою карьеру посвятили борьбе с терроризмом.
«Общедоступный характер блокчейна делает криптовалюту плохим выбором для отмывания денег, поскольку позволяет правоохранительным органам гораздо легче выявлять и отслеживать отмывание денег, чем операции с наличными», — заявили в компании.
Кроме того, по утверждению Binance, с начала года биржа помогла правоохранительным органам заморозить или конфисковать более $1 млрд.
Миллиарды долларов преступников
Согласно исследованию Chainalysis, только за прошлый год незаконное использование криптовалюты в 2022 году составило $20,1 млрд. Этот показатель стал рекордным.
Более того, количество транзакций, связанных с подсанкционными организациями, увеличилось более чем в 100 000 раз и составило 44% незаконной деятельности в 2022 году. При этом данные могут быть намного больше — аналитики учитывали только действия, зарегистрированные в блокчейне, что исключает преступления вне сети.
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
