Министерство юстиции США подало в суд на основателя биткоин-миксера Helix из-за неуплаты им штрафа в размере $60 млн за 2020 год
Минюст США подал иск в суд на основателя биткоин-миксера Helix Ларри Хармона из-за неуплаты штрафа в размере $60 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иск.
Присоединяйтесь к нашему Телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка
Согласно судебным документам, Хармон не соблюдал требования по борьбе с отмыванием денег при создании миксера. По мнению Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), Хармон также через миксер вел собственный бизнес, нарушая местное законодательство.
В 2021 году Хармон признал себя виновным по обвинению в отмывании денег, однако смог избежать тюремного заключения. Адвокаты заявили, что у Хармона не было умысла нарушать законодательство, поскольку в 2014 году американские власти не требовали от блокчейн-разработчиков соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег.
Однако в FinCEN считают, что начиная с 2014 по 2017 год обвиняемый должен был собирать информацию о более чем 1,2 млн транзакций на общую сумму в $300 млн. По мнению властей, Хармон должен был требовать от пользователей имена, контактные данные и другую удостоверяющую личность информацию, поскольку через миксер отмывалась криптовалюта с даркнет-маркетплейсов вроде Hansa и Hydra. По новым обвинениям Хармону может грозить до 20 лет тюремного заключения.
Читайте также: Как купить биткоин (BTC): 5 безопасных способов
Напомним, в августе подконтрольные Минфину США структуры ввели санкции против миксера Tornado Cash из-за помощи с отмыванием криптовалюты на сумму более $7 млрд с 2019 года. По версии властей США, смарт-контракт помог северокорейской группировке хакеров Lazarus Group отмыть $455 млн в украденной криптовалюте.
В ответ на это, некоммерческая организация Coin Center подала в суд на Минфин США. Согласно позиции Coin Center, санкции, введенные Минфином США против Tornado Cash, нарушают конституционные права граждан США, поскольку американцы используют миксер для защиты своей собственности.
О том, как аноним затроллил криптомиллионеров, разослав им ETH через санкционный миксер — читайте в материале редакции BeInCrypto.
Читайте свежие новости криптовалют на портале BeInCrypto и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале
Trusted
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
